уголовное дело № 1-316/2025

уникальный идентификатор дела 21RS0023-01-2025-004992-13                             

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

22 сентября 2025 года                             г.Чебоксары

Ленинский районный суд г.Чебоксары под председательством судьи Тимофеевой М.В. при секретаре судебного заседания Алексеевой К.С.,

с участием государственного обвинителя Александровой Н.В.,

представителя потерпевшего Банка ВТБ (ПАО) Харлампьева С.Л.,

подсудимого Акакеева С.Э.,    

защитника Скворцова А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Акакеева Сергея Эдуардовича, ------,

находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» «в» ч.3 ст.159.6, ч.3 ст.272, ч.4 ст.274.1, ч.3 ст.183 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Акакеев С.Э. совершил преступления против собственности, в сфере экономической деятельности и с использованием служебного положения в сфере компьютерной информации при следующих обстоятельствах.

Эпизоды 1 и 2. В один из дней января 2024 года не позднее 22.01.2024 Акакеев С.Э., являющийся главным специалистом четвёртой группы по обработке обращений отдела по работе с претензиями службы по работе с обращениями розничных клиентов Управления по обработке обращений клиентов Департамента по работе с обращениями клиентов Банка ВТБ (ПАО) (далее – Банк), назначенный на эту должность приказом Банка №213-190-лс от 07.11.2023, находясь на своём рабочем месте, расположенном по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, будучи осведомлённым в силу своего служебного положения с порядком выплат клиентам Банка денежных средств, не санкционированно списанных с их банковских счетов, предусмотренным п.2.1.1 Протокола №21 от 29.06.2022 заседания Комитета по развитию розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) (далее – Протокол), разработал преступный план по хищению денежных средств Банка путём ввода в информационные системы Банка ВТБ (ПАО) заведомо ложных сведений о переводе клиентами Банка денежных средств под влиянием мошенников и последующей модификации указанной информации. В целях реализации своих преступных намерений Акакеев С.Э. приискал своего отца ФИО1 мать своего знакомого ФИО2 – ФИО3., сына своей знакомой ФИО4. – ФИО5., бабушку своего знакомого ФИО6 – ФИО7., неосведомлённых о его преступных намерениях, которые являются получателями пенсий и социальных выплат на расчётные счета Банка, и убедил их передать ему реквизиты своих банковских карт Банка ВТБ (ПАО).

После этого он, зная, что сведения о персональных данных физических лиц, их счетах, вкладах, операциях, иные сведения, содержащиеся в информационных система Банка ВТБ (ПАО), являются охраняемой законом компьютерной информацией, поскольку к ней установлен специальный режим правовой защиты, ограничен доступ, установлены условия отнесения её к сведениям, составляющим банковскую тайну, установлена обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации и ответственность за её разглашение, будучи знаком с Положениями Банка о порядке эксплуатации автоматизированных рабочих мест, о политике информационной безопасности в Банке ВТБ (ПАО), об организации обработки персональных данных в Банке ВТБ (ПАО), о порядке работы в Банке ВТБ (ПАО), со сведениями, составляющими банковскую тайну, в период с 22.01.2024 по 12.07.2024 из корыстных побуждений осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и модификацию компьютерной информации, содержащейся в информационных системах Банка.

Реализуя свои преступные намерения, Акакеев С.Э. не позднее 22.01.2024, находясь в г.Чебоксары, в целях создания условий для хищения денежных средств Банка ВТБ (ПАО), получив путём обмана ФИО1 доступ к его личному Интернет-кабинету клиента Банка ВТБ (ПАО), осуществил онлайн перевод денежных средств в размере 91 350 руб. с расчётного счёта ФИО1 -----, открытого 22.08.2023 в Операционном офисе «РОО «Чебоксарский» Филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самаре по адресу: г.Чебоксары, Президентский б-р, д.27А, на расчётный счёт Акакеева С.Э. -----, открытый 15.09.2022 в АО «ТБанк» по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26, тем самым создал видимость перевода клиентом Банка ФИО1 денежных средств под влиянием мошенников. В этот же день Акакеев С.Э., находясь в г.Чебоксары, используя компьютерную технику, предоставляющую возможность доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее – ИТКС Интернет), в личном Интернет-кабинете клиента Банка ФИО1 оформил от его имени электронное обращение, содержащее заведомо ложные сведения о хищении неустановленными лицами дистанционным способом денежных средств ФИО1 в размере 91 350 руб. с вышеуказанного расчётного счёта, которое тогда же в электронном виде посредством ИТКС Интернет направил в Банк.

В результате вышеуказанных действий Акакеева С.Э. в информационной системе Банка ПО «JIRA» (далее – ПО «JIRA») сотрудниками Банка ВТБ (ПАО) сформировано и зарегистрировано обращение с регистрационным номером CR-11827211, содержащее заведомо ложные сведения о хищении неустановленными лицами денежных средств ФИО1 в размере 91 350 руб.

Далее Акакеев С.Э. в период с 22.01.2024 по 25.01.2024, находясь на своём рабочем месте по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, являясь лицом, уполномоченным в соответствии с пунктами 4.2.13, 4.2.16 должностной инструкции передавать указанное обращение на урегулирование (выплату клиенту), обладая в силу своего служебного положения правом пользоваться в служебных целях ресурсами и техническими средствами Банка, в том числе информационно-технологическим оборудованием, используя предоставленный ему персональный доступ в ПО «JIRA» с логином ------» и паролем, а также средство вычислительной техники, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что денежные средства в размере 91 350 руб. с расчётного счёта ФИО1 не похищались, в нарушение установленного порядка осуществил вход в ПО «JIRA», где в соответствии с п.2.1.1 Протокола инициативно принял вышеуказанное обращение с регистрационным номером CR-11827211 в работу, создал видимость проведения проверочных мероприятий по нему путём внесения
в информационную систему электронных копий документов, содержащих сведения об установлении им факта хищения денежных средств ФИО1 после чего путём ввода информации оформил распоряжение №901/11827320 от 24.01.2024 на возмещение денежных средств ФИО1 и посредством ПО «JIRA» направил обращение ФИО1., содержащее вышеуказанное распоряжение о выплате денежных средств, сотрудникам Департамента операционной поддержки бизнеса Банка для осуществления денежной выплаты в размере 91 350 руб., о чём внёс в ПО «JIRA» вышеуказанные сведения, тем самым осуществил модификацию компьютерной информации.

Сотрудники Департамента операционной поддержки бизнеса Банка не позднее 25.01.2024, находясь в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, не осведомлённые о преступных намерениях Акакеева С.Э., на основании имеющегося в ПО «JIRA» распоряжения о возмещении денежных средств ФИО1 перечислили со счёта Банка ВТБ (ПАО) -----, открытого в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: г.Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д.11, лит.А, на подконтрольный Акакееву С.Э. расчётный счёт ФИО1. -----, открытый в Операционном офисе «РОО «Чебоксарский» Филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самаре по адресу: г.Чебоксары, Президентский б-р, д.27А, денежные средства в размере 91 350 руб., которые Акакеев С.Э. похитил и распорядился по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, Акакеев С.Э. не позднее 16.04.2024, находясь в г.Чебоксары, в целях создания условий для хищения денежных средств Банка ВТБ (ПАО), путём обмана и уговоров ФИО2 имеющего доступ к личному Интернет-кабинету клиента Банка ВТБ (ПАО) ФИО3., убедил ФИО2. предоставить ему реквизиты банковского счёта ФИО3 после чего с её ведома осуществить онлайн перевод денежных средств в размере 96 425 руб. с расчётного счёта ФИО3 -----, открытый 15.05.2017 в Операционном офисе «РОО «Чебоксарский» Филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самаре по адресу: г.Чебоксары, Президентский б-р, д.27А, на расчётный счёт Акакеева С.Э.
-----, открытый 22.03.2024 в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, Смоленская-Сенная пл., д.28, тем самым создал видимость перевода клиентом Банка ФИО3 денежных средств под влиянием мошенников, после чего в тот же день Акакеев С.Э. обеспечил возврат вышеуказанных денежных средств ФИО3. её сыну ФИО2 путём перечисления на его расчётный счёт -----, открытый в АО «ТБанк».

В этот же день Акакеев С.Э., находясь в г.Чебоксары, используя компьютерную технику, предоставляющую возможность доступа в ИТКС Интернет, на Интернет-сайте с электронным адресом «www.vtb.ru» от имени ФИО3 оформил электронное обращение, содержащее заведомо ложные сведения о хищении неустановленными лицами дистанционным способом денежных средств ФИО3. в размере 96 425 руб. с вышеуказанного расчётного счёта, которое тогда же в электронном виде посредством ИТКС Интернет направил в Банк.

В результате вышеуказанных действий Акакеева С.Э. в ПО «JIRA» сотрудниками Банка ВТБ (ПАО) сформировано и зарегистрировано обращение с регистрационным номером CR-12210322, содержащее заведомо ложные сведения о хищении неустановленными лицами денежных средств ФИО3 в размере 96 425 руб.

Далее Акакеев С.Э. в период с 16.04.2024 по 18.04.2024, находясь на своём рабочем месте по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, являясь лицом, уполномоченным в соответствии с пунктами 4.2.13, 4.2.16 должностной инструкции передавать указанное обращение на урегулирование (выплату клиенту), обладая в силу своего служебного положения правом пользоваться в служебных целях ресурсами и техническими средствами Банка, в том числе информационно-технологическим оборудованием, используя предоставленный ему персональный доступ в ПО «JIRA» с логином «------» и паролем, а также средство вычислительной техники, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что денежные средства в размере 96 425 руб. с расчётного счёта ФИО3. не похищались, в нарушение установленного порядка осуществил вход в ПО «JIRA», где в соответствии с п.2.1.1 Протокола инициативно принял вышеуказанное обращение с регистрационным номером CR-12210322 в работу, создал видимость проведения проверочных мероприятий по нему путём внесения в информационную систему электронных копий документов, содержащих сведения об установлении им факта хищения денежных средств ФИО3 после чего путём ввода информации оформил распоряжение №901/12212104 от 18.04.2024 на возмещение денежных средств Герасимовой М.А. и посредством ПО «JIRA» направил обращение Герасимовой М.А., содержащее вышеуказанное распоряжение о выплате денежных средств, сотрудникам Департамента операционной поддержки бизнеса Банка для осуществления денежной выплаты в размере 96 425 руб., о чём внёс в ПО «JIRA» вышеуказанные сведения, тем самым осуществил модификацию компьютерной информации.

Сотрудники Департамента операционной поддержки бизнеса Банка не позднее 18.04.2024, находясь в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, не осведомлённые о преступных намерениях Акакеева С.Э., на основании имеющегося в ПО «JIRA» решения о возмещении денежных средств ФИО3., перечислили со счёта Банка ВТБ (ПАО) -----, открытого в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: г.Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д.11, лит.А, на расчётный счёт ФИО3. -----, открытый в Операционном офисе «РОО «Чебоксарский» Филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самаре по адресу: г.Чебоксары, Президентский б-р, д.27А, денежные средства в размере 96 425 руб.

После этого Акакеев С.Э. указал ФИО3 неосведомлённому о его преступных намерениях, обналичить часть суммы денежных средств в размере 66 425 руб. с расчётного счёта ФИО3. для дальнейшей передачи Акакееву С.Э., а 30 000 руб. оставить на расчётном счёте ФИО3 Далее ФИО2 и ФИО3., введённые в заблуждение относительно преступных намерений Акакеева С.Э., действуя по его указанию, не позднее 20.04.2024, находясь на территории г.Чебоксары обналичили с расчётного счёта ФИО3. денежные средства в сумме 66 425 руб. и передали их Акакееву С.Э., а оставшуюся сумму в размере 30 000 руб. оставили при себе.

Продолжая свои преступные действия, Акакеев С.Э. не позднее 03.05.2024, находясь в г.Чебоксары, в целях создания условий для хищения денежных средств Банка ВТБ (ПАО), убедил ФИО4 предоставить ему реквизиты расчётного счёта её сына ФИО5 после чего осуществил перевод денежных средств в размере 97 000 руб. со своего расчётного счёта -----, открытого 15.09.2022 в АО «ТБанк» по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26, на расчётный счёт ФИО5 -----, открытый 30.01.2024 в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: г.Чебоксары, Президентский б-р, д.27А. Далее Акакеев С.Э. путём обмана и уговоров убедил ФИО4 организовать онлайн перевод ФИО5 денежных средств в размере 96 425 руб. с вышеуказанного расчётного счёта на расчётный счёт Акакеева С.Э. -----, открытый 03.02.2024 в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, Смоленская-Сенная пл., д.28, тем самым создал видимость перевода клиентом Банка ФИО5 денежных средств под влиянием мошенников.

В этот же день Акакеев С.Э., находясь в г.Чебоксары, используя компьютерную технику, предоставляющую возможность доступа в ИТКС Интернет, на Интернет-сайте с электронным адресом «www.vtb.ru» от имени ФИО5 оформил электронное обращение, содержащее заведомо ложные сведения о хищении неустановленными лицами дистанционным способом денежных средств ФИО5 в размере 96 425 руб. с вышеуказанного расчётного счёта, которое тогда же в электронном виде посредством ИТКС Интернет направил в Банк.

В результате вышеуказанных действий Акакеева С.Э. в ПО «JIRA» сотрудниками Банка ВТБ (ПАО) сформировано и зарегистрировано обращение с регистрационным номером CR-12289193, содержащее заведомо ложные сведения о хищении неустановленными лицами денежных средств ФИО5 в размере 96 425 руб.

Далее Акакеев С.Э. в период с 03.05.2024 по 04.05.2024, находясь на своём рабочем месте по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, являясь лицом, уполномоченным в соответствии с пунктами 4.2.13, 4.2.16 должностной инструкции передавать указанное обращение на урегулирование (выплату клиенту), обладая в силу своего служебного положения правом пользоваться в служебных целях ресурсами и техническими средствами Банка, в том числе информационно-технологическим оборудованием, используя предоставленный ему персональный доступ в ПО «JIRA» с логином «------» и паролем, а также средство вычислительной техники, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что денежные средства в размере 96 425 руб. с расчётного счёта ФИО5. не похищались, в нарушение установленного порядка осуществил вход в ПО «JIRA», где в соответствии с п.2.1.1 Протокола инициативно принял вышеуказанное обращение с регистрационным номером CR-12289193 в работу, создал видимость проведения проверочных мероприятий по нему путём внесения в информационную систему электронных копий документов, содержащих сведения об установлении им факта хищения денежных средств ФИО5 после чего путём ввода информации оформил распоряжение №901/12289671 от 03.05.2024 на возмещение денежных средств ФИО5 и посредством ПО «JIRA» направил обращение ФИО5 содержащее вышеуказанное распоряжение о выплате денежных средств, сотрудникам Департамента операционной поддержки бизнеса Банка для осуществления денежной выплаты в размере 96 425 руб., о чём внёс в ПО «JIRA» вышеуказанные сведения, тем самым осуществил модификацию компьютерной информации.

Сотрудники Департамента операционной поддержки бизнеса Банка не позднее 04.05.2024, находясь в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, не осведомлённые о преступных намерениях Акакеева С.Э., на основании имеющегося в ПО «JIRA» распоряжения о возмещении денежных средств ФИО5 перечислили со счёта Банка ВТБ (ПАО) -----, открытого в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: г.Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д.11, лит.А, на расчётный счёт ФИО5 -----, открытый в Операционном офисе «РОО «Чебоксарский» Филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самаре по адресу: г.Чебоксары, Президентский б-р, д.27А, денежные средства в размере 96 425 руб.

После этого Акакеев С.Э. указал ФИО4., неосведомлённой о его преступных намерениях, организовать перевод денежных средств в сумме 70 000 руб. с расчётного счёта её сына ФИО5. на его расчётный счёт, а 26 425 руб. оставить на счёте ФИО5 Далее ФИО5 введённый в заблуждение относительно преступных намерений Акакеева С.Э., действуя по его указанию, с ведома ФИО4. со своего расчётного счёта -----, открытого в Операционном офисе «РОО «Чебоксарский» Филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самаре по адресу: г.Чебоксары, Президентский б-р, д.27А, 04.05.2024 осуществил перевод денежных средств в размере 70 000 руб. на расчётный счёт своей матери ФИО4. -----, открытый 30.03.2021 в АО «ТБанк» по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26, после чего ФИО4. в тот же день с вышеуказанного расчётного счёта осуществила перевод указанных денежных средств в сумме 70 000 руб. на расчётный счёт Акакеева С.Э. -----, открытый 15.09.2022 в АО «ТБанк» по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26.

Продолжая свои преступные действия, Акакеев С.Э. не позднее 25.06.2024, находясь в г.Чебоксары, в целях создания условий для хищения денежных средств Банка ВТБ (ПАО), убедил ФИО6 предоставить реквизиты расчётного счёта его бабушки ФИО7 после чего осуществил перевод денежных средств в размере 96 000 руб. со своего расчётного счёта -----, открытого 15.09.2022 в АО «ТБанк» по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26, на расчётный счёт ФИО7 -----, открытый 26.02.2024 в Операционном офисе «РОО «Чебоксарский» Филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самаре по адресу: г.Чебоксары, Президентский б-р, д.27А. Далее Акакеев С.Э. путём обмана и уговоров убедил ФИО6., имеющего доступ к личному Интернет-кабинету клиента Банка ВТБ (ПАО) его бабушки ФИО7 осуществить онлайн перевод указанных денежных средств в размере 95 410 руб. с вышеуказанного расчётного счёта на расчётный счёт Акакеева С.Э. -----, открытый 03.06.2024 в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, Смоленская-Сенная пл., д.28, тем самым создал видимость перевода клиентом Банка ФИО7. денежных средств под влиянием мошенников.

В этот же день Акакеев С.Э., находясь в г.Чебоксары, используя компьютерную технику, предоставляющую возможность доступа в ИТКС Интернет, на Интернет-сайте с электронным адресом «www.vtb.ru» от имени ФИО7 оформил электронное обращение, содержащее заведомо ложные сведения о хищении неустановленными лицами дистанционным способом денежных средств ФИО7. в размере 95 410 руб. с вышеуказанного расчётного счёта, которое тогда же в электронном виде посредством ИТКС Интернет направил в Банк.

В результате вышеуказанных действий Акакеева С.Э. в ПО «JIRA» сотрудниками Банка ВТБ (ПАО) сформировано и зарегистрировано обращение с регистрационным номером CR-13576984, содержащее заведомо ложные сведения о хищении неустановленными лицами денежных средств ФИО7 в размере 95 410 руб.

Далее Акакеев С.Э. в период в с 25.06.2024 по 12.07.2024, находясь на своём рабочем месте по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, являясь лицом, уполномоченным в соответствии с пунктами 4.2.13, 4.2.16 должностной инструкции передавать указанное обращение на урегулирование (выплату клиенту), обладая в силу своего служебного положения правом пользоваться в служебных целях ресурсами и техническими средствами Банка, в том числе информационно-технологическим оборудованием, используя предоставленный ему персональный доступ в ПО «JIRA» с логином «------» и паролем, а также средство вычислительной техники, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что денежные средства в размере 95 410 руб. с расчётного счёта ФИО7 не похищались, в нарушение установленного порядка осуществил вход в ПО «JIRA», где в соответствии с п.2.1.1 Протокола инициативно принял вышеуказанное обращение с регистрационным номером CR-13576984 в работу, создал видимость проведения проверочных мероприятий по нему путём внесения в информационную систему электронных копий документов, содержащих сведения об установлении им факта хищения денежных средств ФИО7 после чего путём ввода информации оформил распоряжение №901/CR-13576984 от 12.07.2024 на возмещение денежных средств ФИО7. и посредством ПО «JIRA» направил обращение ФИО7 содержащее вышеуказанное распоряжение о выплате денежных средств, сотрудникам Департамента операционной поддержки бизнеса Банка для осуществления денежной выплаты в размере 95 410 руб., о чём внёс в ПО «JIRA» вышеуказанные сведения, тем самым осуществил модификацию компьютерной информации.

Сотрудники Департамента операционной поддержки бизнеса Банка
не позднее 12.07.2024, находясь в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, не осведомлённые о преступных намерениях Акакеева С.Э.,
на основании имеющегося в ПО «JIRA» распоряжения о возмещении денежных средств ФИО7 перечислили со счёта Банка ВТБ (ПАО) -----, открытого в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: г.Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д.11, лит.А, на расчётный счёт ФИО7 -----, открытый в Операционном офисе «РОО «Чебоксарский» Филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самаре по адресу: г.Чебоксары, Президентский б-р, д.27А, денежные средства в размере 95 410 руб.

После этого Акакеев С.Э. указал ФИО6., неосведомлённому о его преступных намерениях, осуществить перевод денежных средств в сумме 65 000 руб. на его расчётный счёт, а 30 410 руб. оставить на счёте ФИО7 Далее ФИО6 действуя по указанию Акакеева С.Э., с расчётного счёта своей бабушки ФИО7 -----, открытого в Операционном офисе «РОО «Чебоксарский» Филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самаре по адресу: г.Чебоксары, Президентский б-р, д.27А, 12.07.2024 осуществил перевод денежных средств в размере 65 000 руб., на свой расчётный счёт банковского договора -----, открытый в АО «ТБанк» по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26, после чего в тот же день перевёл указанную сумму денежных средств на расчётный счёт Акакеева С.Э. -----, открытый 15.09.2022 в АО «ТБанк» по адресу: г.Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.26.

Таким образом, Акакеев С.Э. похитил денежные средства Банка
в общей сумме 379 610 руб., получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Банку ВТБ (ПАО) материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, вышеуказанные неправомерные действия Акакеева С.Э. по внесению недостоверной информации повлекли модификацию компьютерной информации, содержащейся в информационной системе Банка ВТБ (ПАО) (ПО «JIRA»), что нарушило целостность данной информационной системы,
в результате чего информация, циркулирующая в ней, перестала соответствовать критериям оценки – достоверности, актуальности, целостности и полноты.

Эпизоды 3 и 4. В соответствии с ч.1 ст.23, ч.1 ст.24 Конституции РФ, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

Согласно ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 №395-I «О банках и банковской деятельности» кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах её клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счётной палате Российской Федерации, налоговым органам, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией в срок, установленный статьёй 9 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании судебного решения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьёй 9 указанного Федерального закона, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

За разглашение банковской тайны Банк России, руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), руководители государственных корпораций, публично-правовых компаний, руководители Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, органы внутренних дел, орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, и агенты валютного контроля, а также должностные лица и работники указанных органов и организаций несут ответственность, включая возмещение нанесённого ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.

Согласно частям 1, 2, 3 ст.5, частям 1, 2, 5, 8, 9 ст.9, частям 1, 6 ст.13, частям 1, 2, пунктам 1, 2, 3 ч.4 ст.16 и ч.1 ст.17 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку её предоставления или распространения. Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа). Информация в зависимости от порядка её предоставления или распространения подразделяется на: информацию, свободно распространяемую; информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях; информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит предоставлению или распространению; информацию, распространение которой в РФ ограничивается или запрещается.

Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами и актами Президента РФ в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами и актами Президента РФ. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определённых видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации. Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) устанавливается федеральным законом о персональных данных.

Информационные системы включают в себя:

1) государственные информационные системы – федеральные информационные системы и региональные информационные системы, созданные на основании соответственно федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов государственных органов;

2) муниципальные информационные системы, созданные на основании решения органа местного самоуправления;

3) иные информационные системы.

Порядок создания и эксплуатации информационных систем, не являющихся государственными информационными системами или муниципальными информационными системами, определяется операторами таких информационных систем в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.

Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на: обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации, соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; реализацию права на доступ к информации. Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации осуществляется путём установления требований о защите информации, а также ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации. Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обязаны обеспечить предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи её лицам, не имеющим права на доступ к информации; своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации; предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к информации.

Нарушение требований указанного Федерального закона влечёт за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.1 ст.3, частям 2, 4, 5 ст.5, ст.7, ч.1 ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определённых и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объём обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Таким образом, сведения о персональных данных физических лиц, их счетах, вкладах, операциях, а также иные сведения, содержащиеся в информационных системах Банка ВТБ (ПАО), являются охраняемой законом компьютерной информацией, поскольку к ней установлен специальный режим правовой защиты, ограничен доступ, установлены условия отнесения её к сведениям, составляющим банковскую тайну, установлена обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации и ответственность за её разглашение.

В силу ст.26 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» операторы по переводу денежных средств, операторы платёжных систем, операторы услуг платёжной инфраструктуры и банковские платёжные агенты (субагенты) обязаны гарантировать банковскую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности.

В соответствии с пунктами 1-3 ст.857 ГК РФ Банк гарантирует тайну банковского счёта и банковского вклада, операций по счёту и сведений о клиенте; сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом; в случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причинённых убытков.

В силу п.п.7 и 8 ст.2 Федерального закона от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» (далее – ФЗ от 26.07.2017 №187) объекты критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) – информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры.

Субъекты критической информационной инфраструктуры – государственные органы, государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.

В собственности Банка ВТБ (ПАО) находится информационная система «DB Manager – PROD WAY4VTB», являющаяся подсистемой «Way4» (Система ведения карточных счетов и эквайринга).

В соответствии со ст.7 ФЗ от 26.07.2018 №187 и правилами категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 №127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений» (далее – Правила) Банк ВТБ (ПАО) не позднее 24.01.2022 завершило категорирование принадлежащих ему объектов критической информационной инфраструктуры, в том числе «ПАК «Объект КИИ №2 Банка ВТБ (ПАО)» и представило в ФСТЭК России сведения о результатах категорирования.

По результатам проведённой ФСТЭК России проверки соблюдения порядка осуществления категорирования и правильности присвоения объектам критической информационной инфраструктуры категории значимости, сведения об отсутствии необходимости присвоения объекту критической информационной инфраструктуры «ПАК «Объект КИИ №2 Банка ВТБ (ПАО)» категории значимости в соответствии с ч.10 ст.7 ФЗ №187-ФЗ направлены в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации 24.01.2022.

В соответствии с п.1.5 сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры «ПАК «Объект КИИ №2 Банка ВТБ (ПАО)» одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий, информационная система «Way4» входит в состав указанного объекта.

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами действующего законодательства Банк ВТБ (ПАО) является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации – информационной системы «DB Manager-PROD WAY4VTB», а последняя – объектом КИИ РФ
в банковской сфере.

Приказом Банка ВТБ (ПАО) №213-190-лс от 07.11.2023 Акакеев С.Э. с 09.11.2023 назначен на должность главного специалиста четвёртой группы по обработке обращений отдела по работе с претензиями службы по работе с обращениями розничных клиентов Управления по обработке обращений клиентов Департамента по работе с обращениями клиентов Банка.

07.11.2023 между Банком ВТБ (ПАО) (Работодатель), в лице начальника отдела кадрового документооборота подразделений розничного бизнеса службы кадрового документооборота Управления кадрового администрирования и охраны труда Департамента по работе с персоналом ФИО8 и Акакеевым С.Э. (Работник) заключён трудовой договор ----- (далее – Трудовой договор), согласно п.1.2 которого Работнику поручается работа в Банке ВТБ (ПАО) в четвёртой группе по обработке обращений отдела по работе с претензиями службы по работе с обращениями розничных клиентов Управления по обработке обращений клиентов Департамента по работе с обращениями клиентов в должности главного специалиста с 09.11.2023.

В соответствии с п.п.2.3.1, 2.3.2 Трудового договора Работник обязан исполнять добросовестно и разумно трудовые обязанности, в том числе функциональные, определённые настоящим Трудовым договором и Должностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому договору, в строгом соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Работодателя, руководствуясь интересами Работодателя; бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе
к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
не использовать без разрешения Работодателя какое-либо имущество и информацию, принадлежащие Работодателю или предназначенные для Работодателя, для собственных целей или целей извлечения для себя прибыли.

Согласно изменениям к Трудовому договору от 07.11.2023 ----- от 23.04.2024, п.1.2 Трудового договора от 07.11.2023 ----- изложен в следующей редакции: «1.2. Работнику поручается работа в Банке ВТБ (ПАО) в четвёртой группе по обработке обращений отдела по работе с претензиями службы по работе с обращениями розничных клиентов Управления по обработке обращений клиентов Департамента клиентского обслуживания в должности главного специалиста с 06.05.2024.

В соответствии с пунктами 4.1.2, 4.1.8, 4.1.16 должностной инструкции главного специалиста четвёртой группы по обработке обращений Отдела по работе с претензиями Службы по работе с обращениями розничных клиентов Управления по обработке обращений клиентов Департамента клиентского обслуживания, являющейся приложением к Трудовому договору, главный специалист при исполнении трудовых обязанностей, в том числе обязан: знать и исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, локальных нормативных актов и распорядительных документов Банка при осуществлении трудовых (функциональных) обязанностей; соблюдать установленный локальными нормативными актами Банка порядок защиты информации, составляющей охраняемую законом тайну (банковскую, коммерческую и иную), и не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Банка. Перечень сведений, содержащих коммерческую тайну, устанавливается локальными нормативными актами Банка; получить Ключ электронной подписи на соответствующем носителе (дискета, usb-токен, ТМ-идентификатор, смарт-карта и прочие носители), на котором хранится персональный ключ электронной подписи работника и Сертификат ключа проверки электронной подписи.

В соответствии с пунктами 5.1, 5.4, 5.7 указанной должностной инструкции, главный специалист несёт персональную ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение трудовых (функциональных) обязанностей, предусмотренных Трудовым договором и должностной инструкцией; совершения действия/бездействия, наносящего ущерб чести, достоинству, деловой репутации работников Банка, клиентов, деловых партнёров и Банка в целом; причинение материального ущерба Банку – в пределах, определённых трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

08.11.2023 Акакеев С.Э. под роспись ознакомлен со следующими документами:

- Положением о порядке эксплуатации автоматизированных рабочих мест, утверждённым приказом Банка от 10.06.2003 №391, согласно п.1.5 которого автоматизированные рабочие места (далее – АРМ) должны создаваться и использоваться исключительно для решения задач подразделения, определяемых функциональными обязанностями. Использование средств АРМ в иных целях запрещается;

- Положением о политике информационной безопасности в Банке ВТБ (ПАО), утверждённым решением Правления Банка от 17.04.2023, Протокол №42, согласно п.3.1 которого целью деятельности Банка по обеспечению информационной безопасности является исключение или минимизация ущерба Банка, возникающего вследствие реализации угроз информационной безопасности, за счёт снижения вероятности их реализации и (или) уменьшения масштаба их последствий;

- Положением об организации обработки персональных данных в Банке ВТБ (ПАО), утверждённым приказом Банка от 26.05.2022 №974, согласно п.4.3 которого основными принципами обработки персональных данных в Банке являются законность, целесообразность и целенаправленность, безопасность;

- Положением о порядке работы в Банке ВТБ (ПАО) со сведениями, составляющими банковскую тайну, утверждённым приказом Банка от 19.06.2019 №1160, согласно пунктам 2.19, 2.21 которого под разглашением банковской тайны понимаются действия, в результате которых сведения, составляющие банковскую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) стали или становятся известными третьим лицам в нарушении законодательства Российской Федерации и настоящего положения; сведения, составляющие банковскую тайну – сведения о счетах и вкладах клиентов Банка, корреспондентов и их клиентов, сведения об операциях по счетам, а также иные сведения, установленные в приложении 1 к данному Положению.

Согласно п.3.2 Положения о порядке работы в Банке ВТБ (ПАО) со сведениями, составляющими банковскую тайну, утверждённым приказом Банка от 19.06.2019 №1160, не допускается обработка сведений, составляющих банковскую тайну, работниками в целях, не связанных с выполнением ими своих должностных обязанностей и в объёмах, превышающих необходимые при выполнении ими своих функций, согласно требованиям нормативных актов и распорядительных документов Банка.

В силу п.3.6 указанного Положения каждый работник обязан хранить в тайне ставшие ему известными сведения, составляющие банковскую тайну; знать и выполнять требования настоящего Положения; незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, его замещающее, и администратора информационной безопасности о попытке третьих лиц, не имеющих на то законных оснований, получить сведения, составляющие банковскую тайну, об утрате носителей информации, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну, а также о ставших известными фактах разглашения банковской тайны, независимо от наступления неблагоприятных последствий и принятых мер по ликвидации утечки информации.

В соответствии с приложением №1 к Положению, при наличии информации, позволяющей прямо или косвенно определить принадлежность таких сведений конкретному клиенту, к сведениям, составляющим банковскую тайну, в том числе относятся:

- сведения о счетах клиентов, в том числе номер, дата открытия, вид и валюта счёта, суммы и даты транзакций, остаток на счёте;

- сведения о вкладах (депозитах) клиентов, о привлечении во вклады и размещении драгоценных металлов, в том числе номер счёта, дата открытия счёта, суммы и даты транзакций, остаток на счёте;

- сведения об операциях по счетам и вкладам клиентов, в т.ч. осуществлённых банковскими платёжными агентами (субагентами), операторами платёжных систем, операционными и платёжными клиринговыми центрами, а также информация о попытках осуществления переводов денежных средств;

- сведения об остатках и переводах электронных денежных средств;

- сведения о лицах, являющихся отправителями или получателями денежных средств по операциям клиентов;

- сведения о фактах открытия и закрытия счетов и вкладов (депозитов), их переоформления, изменении реквизитов или переводе в другую кредитную организацию;

- информация, необходимая для права распоряжения денежными средствами, в том числе данных держателей платёжных карт;

- сведения о выданных клиенту банковских картах (номер, период окончания действия, код проверки карты) в сочетании с информацией, позволяющей прямо или косвенно определить принадлежность таких сведений конкретному клиенту.

В соответствии с приложением №2 к Положению Акакеев С.Э. 08.11.2023 подписал обязательство о неразглашении банковской тайны, согласно которому он обязался в том числе хранить в тайне ставшие ему известными в результате его работы в Банке ВТБ (ПАО) сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов Банка ВТБ (ПАО), а также об иных сведениях, установленных перечнем сведений, составляющих банковскую тайну, в Приложении №1 к Положению. Кроме того, Акакеев С.Э. предупреждён об уголовной ответственности за незаконный сбор, разглашение или использование сведений, составляющих банковскую тайну.

В период с 08.04.2024 по 22.08.2024 к Акакееву С.Э. посредством Интернет мессенджера «Telegram» обратилось неустановленное лицо, использующее ник нейм «@sbobss», с просьбой предоставить ему персональные данные клиентов Банка ВТБ (ПАО) ФИО9 ФИО10 ФИО11., ФИО12 ФИО13., ФИО14 ФИО15 ФИО16., составляющих банковскую тайну, содержащихся в информационной системе Банка «DB Manager – PROD WAY4VTB», за денежное вознаграждение в размере не менее 80 долларов США за предоставление сведений в отношении каждого лица.

В это время у Акакеева С.Э. возник преступный умысел, направленный на незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну без согласия их владельца, из корыстной заинтересованности, а также на нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре РФ, правил доступа к указанным информации, информационным системам, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации – информационной системе Банка «DB Manager – PROD WAY4VTB», в целях причинения вреда указанному объекту КИИ РФ, с использованием своего служебного положения, путём незаконного доступа и последующего копирования сведений о персональных данных физических лиц, их счетах, вкладах, операциях, а также иных сведений, составляющих банковскую тайну.

Реализуя свой преступный умысел, Акакеев С.Э., заведомо зная, что разглашение и использование сведений, составляющих банковскую тайну, путём незаконного ознакомления со счетами клиентов Банка ВТБ (ПАО) ФИО9 ФИО10 ФИО11 ФИО12., ФИО13., ФИО14 ФИО15, ФИО16. является преступным уголовно-наказуемым деянием, умышленно, выходя за пределы своих должностных полномочий, в период с 08.04.2024 по 22.08.2024, находясь по месту своего жительства по адресу: адрес, в целях разглашения банковской тайны, содержащейся в информационной системе Банка «DB Manager – PROD WAY4VTB», за денежное вознаграждение, а также в целях причинения вреда объекту критической информационной инфраструктуры Российской Федерации путём копирования информации, содержащейся в информационной системе Банка «DB Manager – PROD WAY4VTB», из корыстных побуждений, обладая в силу своего служебного положения правом пользоваться в служебных целях ресурсами и техническими средствами Банка ВТБ (ПАО), в том числе информационно-технологическим оборудованием, достоверно зная, что сведения о персональных данных физических лиц, их счетах, вкладах, операциях, а также иных сведений, составляющих банковскую тайну, являются охраняемой законом компьютерной информацией, содержащейся в КИИ РФ – информационной системе Банка «DB Manager – PROD WAY4VTB», используя предоставленный ему персональный доступ в указанную информационную систему путём удалённого подключения к своей рабочей учётной записи Банка «------» через свой домашний компьютер, умышленно, незаконно, не имея запроса и согласия клиентов Банка ВТБ (ПАО) или их представителей, запросов правоохранительных органов, судебного решения либо иных правовых оснований, заведомо зная, что указанные сведения не подлежат обработке в целях, не связанных с выполнением своих должностных обязанностей и в объёмах, превышающих необходимые, при выполнении своих функций, в нарушение требований ч.1 ст.23, ч.1 ст.24 Конституции РФ, ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 №395-I «О банках и банковской деятельности», ст.26 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе», частей 1, 2, 3 ст.5, частей 1, 2, 5, 8, 9 ст.9, частей 1, 6 ст.13, частей 1, 2, пунктов 1, 2, 3 ч.4 ст.16 и ч.1 ст.17 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», п.1 ст.3, частей 2, 4, 5 ст.5, ст.7, ч.1 ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», пунктов 7 и 8 ст.2 Федерального закона от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», пунктов 1-3 ст.857 ГК РФ, пунктов 4.1.2, 4.1.8, 4.1.16, 5.1, 5.4, 5.7 должностной инструкции, п.1.5 Положения о порядке эксплуатации автоматизированных рабочих мест, утверждённого приказом Банка от 10.06.2003 №391, п.3.1 Положения о политике информационной безопасности в Банке ВТБ (ПАО), утверждённого решением Правления Банка от 17.04.2023, Протоколом №42, п.4.3 Положения об организации обработки персональных данных в Банке ВТБ (ПАО), утверждённого приказом Банка от 26.05.2022 №974, пунктов 2.19, 2.12, 3.2, 3.6 Положения о порядке работы в Банке ВТБ (ПАО) со сведениями, составляющими банковскую тайну, утверждённого приказом Банка от 19.06.2019 №1160, осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в информационной системе Банка «DB Manager – PROD WAY4VTB», после чего без согласия Банка ВТБ (ПАО), нарушив правила эксплуатации средств хранения, обработки указанной охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также правила доступа к указанным информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям, автоматизированным системам управления, произвёл поиск сведений, составляющих банковскую тайну и их копирование, в отношении клиентов Банка ВТБ (ПАО) ФИО9 ФИО10., ФИО11., ФИО12., ФИО13 ФИО14., ФИО15., ФИО16 при следующих обстоятельствах.

08.04.2024 Акакеев С.Э., находясь по месту своего жительства по адресу: адрес, используя предоставленный ему персональный доступ в информационную систему Банка ВТБ (ПАО) «DB Manager – PROD WAY4VTB» путём удалённого подключения к своей рабочей учётной записи Банка «------» через свой домашний компьютер с процессором Intel (R) Core (ТМ) i5-10400F CPU@2.90 GH, действуя по указанию неустановленного лица осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в информационной системе Банка «DB Manager – PROD WAY4VTB», где по анкетным данным клиента Банка ФИО9, дата г.р., произвёл поиск номера его банковской карты, после чего при помощи своего сотового телефона iPhone Xr с экрана монитора компьютера произвёл не менее 1 фотоснимка вышеуказанной информационной системы, содержащего сведения о реквизитах банковской карты Банка ВТБ (ПАО) ФИО9 который сохранил в памяти своего сотового телефона и в тот же день со своего аккаунта с ник-неймом «@iwpss» посредством Интернет-мессенджера «Telegram», с использованием ИТКС Интернет, направил неустановленному лицу, использующему ник-нейм «@sbobss» в Интернет-мессенджере «Telegram», не имеющему доступа к указанным сведениям, получив от него денежное вознаграждение в размере не менее 100 долларов США.

19.08.2024 Акакеев С.Э., находясь по месту своего жительства по адресу: адрес, используя предоставленный ему персональный доступ в информационную систему Банка ВТБ (ПАО) «DB Manager – PROD WAY4VTB» путём удалённого подключения к своей рабочей учётной записи Банка «------» через свой домашний компьютер с процессором Intel (R) Core (ТМ) i5-10400F CPU@2.90 GH, действуя по указанию неустановленного лица осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в информационной системе Банка «DB Manager – PROD WAY4VTB», где произвёл поиск сведений, составляющих банковскую тайну, по номеру банковской карты клиента Банка ВТБ (ПАО) -----, после чего обнаружил в вышеуказанной информационной системе сведения о держателе вышеуказанной банковской карты – ФИО10, дата г.р., адресе его регистрации: адрес его паспорте гражданина РФ серии -----, выданном ------ дата, код подразделения ----- остатке денежных средств на счёте банковской карты ----- в сумме 3935,01 руб., номере телефона: -----, а затем при помощи своего сотового телефона iPhone Xr с экрана монитора компьютера произвёл не менее 7 фотоснимков вышеуказанной информационной системы, содержащих вышеуказанные сведения в отношении ФИО10., которые сохранил в памяти своего сотового телефона и в тот же день со своего аккаунта с ник-неймом «@iwpss» посредством Интернет-мессенджера «Telegram», с использованием ИТКС Интернет, направил неустановленному лицу, использующему ник-нейм «@sbobss» в Интернет-мессенджере «Telegram», не имеющему доступа к указанным сведениям, получив от него денежное вознаграждение в размере не менее 100 долларов США.

20.08.2024 Акакеев С.Э., находясь по месту своего жительства по адресу: адрес, используя предоставленный ему персональный доступ в информационную систему Банка ВТБ (ПАО) «DB Manager – PROD WAY4VTB» путём удалённого подключения к своей рабочей учётной записи Банка «------» через свой домашний компьютер с процессором Intel (R) Core (ТМ) i5-10400F CPU@2.90 GH, действуя по указанию неустановленного лица осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в информационной системе Банка «DB Manager – PROD WAY4VTB», где по анкетным данным клиента Банка ФИО11, дата г.р., произвёл поиск номера его банковской карты -----, а затем при помощи своего сотового телефона iPhone Xr с экрана монитора компьютера произвёл не менее 1 фотоснимка вышеуказанной информационной системы, содержащего сведения о номере банковской карты ФИО11. -----, который сохранил в памяти своего сотового телефона и в тот же день со своего аккаунта с ник-неймом «@iwpss» посредством Интернет-мессенджера «Telegram», с использованием ИТКС Интернет, направил неустановленному лицу, использующему ник-нейм «@sbobss» в Интернет-мессенджере «Telegram», не имеющему доступа к указанным сведениям, получив от него денежное вознаграждение в размере не менее 100 долларов США.

21.08.2024 Акакеев С.Э., находясь по месту своего жительства по адресу: адрес, используя предоставленный ему персональный доступ в информационную систему Банка ВТБ (ПАО) «DB Manager – PROD WAY4VTB» путём удалённого подключения к своей рабочей учётной записи Банка «------» через свой домашний компьютер с процессором Intel (R) Core (ТМ) i5-10400F CPU@2.90 GH, действуя по указанию неустановленного лица осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в информационной системе Банка «DB Manager – PROD WAY4VTB», где по анкетным данным клиента ФИО12, дата г.р., произвёл поиск номеров её банковских карт ----- и -----, по анкетным данным клиента ФИО13, дата г.р., произвёл поиск номера его банковской карты -----, а затем при помощи своего сотового телефона iPhone Xr с экрана монитора компьютера произвёл не менее 2 фотоснимков вышеуказанной информационной системы, содержащих сведения о номерах банковских карт ФИО12. ----- и -----, о номере банковской карты ФИО13. -----, которые сохранил в памяти своего сотового телефона и в тот же день со своего аккаунта с ник-неймом «@iwpss» посредством Интернет-мессенджера «Telegram», с использованием ИТКС Интернет, направил неустановленному лицу, использующему ник-нейм «@sbobss» в Интернет-мессенджере «Telegram», не имеющему доступа к указанным сведениям, получив от него денежное вознаграждение в размере не менее 200 долларов США.

22.08.2024 Акакеев С.Э., находясь по месту своего жительства по адресу: адрес, используя предоставленный ему персональный доступ в информационную систему Банка ВТБ (ПАО) «DB Manager – PROD WAY4VTB» путём удалённого подключения к своей рабочей учётной записи Банка «------» через свой домашний компьютер с процессором Intel (R) Core (ТМ) i5-10400F CPU@2.90 GH, действуя по указанию неустановленного лица, осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в информационной системе Банка «DB Manager – PROD WAY4VTB», где по анкетным данным клиента ФИО14, дата г.р., произвёл поиск номера её банковской карты -----, по анкетным данным клиента ФИО15, дата г.р., произвёл поиск номера её банковской карты -----, по анкетным данным клиента ФИО16, дата г.р., произвёл поиск номера его банковской карты -----, а затем при помощи своего сотового телефона iPhone Xr с экрана монитора компьютера произвёл не менее 3 фотоснимков вышеуказанной информационной системы, содержащих сведения о номерах банковских карт ФИО14. -----, ФИО15. ----- и ФИО16 -----, которые сохранил в памяти своего сотового телефона и в тот же день со своего аккаунта с ник-неймом «@iwpss» посредством Интернет-мессенджера «Telegram», с использованием ИТКС Интернет, направил неустановленному лицу, использующему ник-нейм «@sbobss» в Интернет-мессенджере «Telegram», не имеющему доступа к указанным сведениям, получив от него денежное вознаграждение в размере не менее 240 долларов США.

Таким образом, неправомерные действия Акакеева С.Э. нанесли вред КИИ РФ, который выразился в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре РФ, правил доступа к указанным информации, информационным системам, что нарушило целостность информационной системы Банка ВТБ (ПАО) «DB Manager – PROD WAY4VTB», безопасность обрабатываемых в ней данных, их хранения, в результате чего информация, циркулирующая в ней, перестала соответствовать критериям оценки конфиденциальности, ограниченного пользования. Кроме того, Акакеевым С.Э. из корыстной заинтересованности были незаконно разглашены сведения, составляющие банковскую тайну, без согласия их владельца.

Подсудимый Акакеев С.Э. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью. Воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. Из его оглашённых показаний, которые подсудимый полностью подтвердил, следует, что с ноября 2023 года до октября 2024 года он состоял в должности главного специалиста четвёртой группы по обработке обращений отдела по работе с претензиями Управления по обработке обращений клиентов Департамента по работе с обращениями клиентов Банка ВТБ (ПАО). В самом Банке работал с апреля 2019 года. В его обязанности входило рассмотрение обращений граждан по фактам хищения денежных средств мошенниками с расчётных счетов клиентов, открытых в Банке ВТБ (ПАО). Обращение подобного типа в Банк могло поступить любым удобным для гражданина способом, как при помощи написания обращения в чате технической поддержки личного Интернет-кабинета в приложении «ВТБ Онлайн», так и путём оставления обращения на официальном сайте Банка ВТБ (ПАО) с электронным адресом «www.vtb.ru», путём личного обращения в Банк либо оставления заявки посредством телефонного звонка в контактный call-центр Банка, а также другим любым удобным способом. В зависимости от канала поступления обращения, сотрудниками Банка оно регистрировалось, после чего обращение гражданина отображалось в информационной системе Банка («JIRA»), доступ к которой у него имелся с использованием оформленной на него рабочей учётной записи Банка с наименованием «region\akakeevse». Указанная учётная запись была оформлена ему при трудоустройстве в Банк ВТБ (ПАО), ею мог пользоваться только он, поскольку пароль от данной учётной записи знал только он.

В силу занимаемой должности ему было известно, что в соответствии с выпиской из протокола №21 от 29.06.2022 заседанием Комитета по развитию розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) утверждён порядок компенсации украденных денежных средств клиентов, получающих пенсию или детские пособия на карты Банка, заявивших о факте осуществления несанкционированных операций по их счетам/картам. В силу указанного протокола, выплата Банком денежных средств по обращениям клиента о суммах, не санкционированно списанных с банковских счетов клиентов, открытых в Банке ВТБ (ПАО), осуществляется в том числе в случае перевода клиентом денежных средств под влиянием мошенников, в объёме до 100 000 руб. (включительно). В этой связи он решил приискать своих знакомых, получающих пенсию или иные социальные выплаты на расчётный счёт, открытый в Банке, с целью оформления от их имени фиктивных обращений в Банк по факту хищения денежных средств с их расчётных счетов мошенниками, после чего самостоятельно рассмотреть указанные обращения и принять решения о выплате Банком денежных средств до 100 000 руб., которые в последующем забрать себе.

В январе 2024 года, зная, что его отец ФИО1. является получателем пенсии на расчётный счёт, открытый в Банке ВТБ (ПАО), он решил оформить от имени ФИО1 фиктивное обращение в Банк о якобы списании у него денежных средств мошенниками. Поскольку он знал пароль для входа в личный кабинет своего отца в приложении «ВТБ Онлайн», сделать это ему не составляло труда. В один из дней третьей декады января 2024 года, находясь у себя дома, он осуществил денежный перевод в сумме 23 000 руб. со своего расчётного счёта, открытого в АО «ТБанк», на расчётный счёт своего отца ФИО1., открытого в Банке ВТБ (ПАО). Остальные денежные средства, необходимые для дальнейшего перевода денежных средств, имелись на счёте отца. Далее он со своего сотового телефона осуществил вход в мобильное Интернет-приложение «ВТБ Онлайн» под учётной записью ФИО1 после чего осуществил денежный перевод в размере 91 350 руб. на счёт своей карты Банка АО «ТБанк» с расчётным счётом ----- (с учётом комиссии банка ему поступило 90 000 руб.).

Через некоторое время в тот же день в приложении «ВТБ Онлайн» в чат технической поддержки от имени ФИО1 он оформил заявку, якобы свидетельствующую о списании мошенниками денежных средств в размере 91 350 руб. с расчётного счёта его отца, открытого в Банке ВТБ (ПАО). Возможно в тот же, либо на следующий день, он, находясь на своём рабочем месте по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, с рабочего компьютера под своей учётной записью осуществил вход в информационную систему Банка ПО «JIRA», где по номеру обращения ФИО1 (регистрационный номер CR-11827211), присвоенного Банком, нашёл поданное им обращение по факту якобы хищения денежных средств от имени ФИО1. Зная о том, что деньги с его расчётного счёта никто не похищал, он рассмотрел вышеуказанное обращение и оформил решение на возмещение денежных средств в размере 91 350 руб., о чём внёс в информационную систему Банка («JIRA») соответствующие сведения, тем самым осуществил модификацию компьютерной информации. Через некоторое время на расчётный счёт ФИО1 открытый в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в размере 91 350 руб., которые он в последующем обналичил и распорядился ими по своему усмотрению.

С целью дальнейшего хищения денежных средств Банка он через своего знакомого ФИО2 приискал мать последнего – ФИО3 Он сообщил им о возможности получения процентов за вложение денежных средств в Банк ВТБ (ПАО) за короткий промежуток времени, на что ФИО2. и ФИО3 согласились. В апреле 2024 года он попросил ФИО2 и ФИО3. осуществить перевод денежных средств с расчётного счёта ФИО3 открытого в Банке ВТБ (ПАО), в сумме около 96 425 руб. на «специальный» счёт в качестве вложения в инвестиции, что они и сделали. О том, что этот так называемый «специальный» счёт являлся его счётом, открытым в АО «Райффайзенбанк», ни ФИО2., ни ФИО3. он не говорил, но обещал вернуть переведённые ими денежные средства, что сразу же и сделал, так как в противном случае переводить деньги на «специальный» счёт они отказывались. Далее он на Интернет-сайте Банка с электронным адресом «www.vtb.ru» оформил от имени ФИО3 электронное обращение, из которого следовало, что денежные средства ФИО3 переведённые на его счёт в АО «Райффайзенбанк» -----, якобы были списаны мошенниками. Об этом ФИО3. и ФИО2. ничего не знали.

В тот же день, либо на следующий, он, находясь на своём рабочем месте в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, со своего рабочего компьютера с использованием своей учётной записи «------» осуществил вход в информационную систему Банка «JIRA», где нашёл оформленное от имени ФИО3 обращение (регистрационный номер CR-12210322) о якобы хищении у неё денежных средств в размере 96 425 руб. мошенниками. Зная о том, что деньги с расчётного счёта ФИО3. никто не похищал, он рассмотрел вышеуказанное обращение и оформил в ПО «JIRA» распоряжение на возмещение денежных средств в размере 96 425 руб., о чём внёс в информационную систему Банка («JIRA») соответствующие сведения, тем самым осуществил модификацию компьютерной информации. Через некоторое время на расчётный счёт ФИО3 открытый в Банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в размере 96 425 руб., о чём ему сообщил ФИО2. По предварительной договорённости с ним он сообщил, что 30 000 руб. из вышеуказанной суммы предназначены ФИО3. в качестве процентов за вклад в инвестиции. Остальные денежные средства в размере около 66 425 руб., перечисленные Банком в результате якобы совершённых мошеннических действий в отношении ФИО3, ФИО2 обналичил и 19.04.2024 передал ему наличными. Указанными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

С целью дальнейшего хищения денежных средств Банка он через свою знакомую ФИО4 приискал её сына ФИО5. Он сообщил им о существовании некой корпоративной программы Банка ВТБ (ПАО), позволяющей получить разово около 25 000 руб. в случае перевода получения социальных выплат ФИО5 в Банк ВТБ (ПАО), на что ФИО4 согласилась. Он сообщил ей, что после перевода получения социальной выплаты ФИО5 в Банк ВТБ (ПАО) будет необходимо осуществить перевод денежных средств в размере около 97 000 руб. «на специальный» счёт, после чего по условиям корпоративной программы будут начислены проценты, на что ФИО4 согласилась. Через некоторое время она сообщила ему о переводе получения социальных выплат ФИО5 в Банк ВТБ (ПАО), при этом ни у неё, ни у ФИО5 не было денежных средств для осуществления разового перевода денежных средств на «специальный» счёт, якобы в соответствии с условиями корпоративной программы Банка. В этой связи он предложил предоставить им свои денежные средства, после чего перечислил на расчётный счёт ФИО5., сообщённый ему ФИО4 денежные средства около 97 000 руб., которые сразу же попросил перевести на «специальный» счёт -----, открытый в АО «Райффайзенбанк», который на самом деле являлся его, но они об этом не знали. Как он и просил, ФИО5 в тот же день примерно 03.05.2024 осуществил перевод денежных средств на его счёт в АО «Райффайзенбанк», после чего он на Интернет-сайте Банка с электронным адресом «www.vtb.ru» оформил от имени ФИО5 электронное обращение, из которого следовало, что денежные средства ФИО5 переведённые на его счёт в АО «Райффайзенбанк», якобы были списаны мошенниками. Об этом ФИО5. и ФИО4 ничего не знали.

В тот же день, либо на следующий, он, находясь на своём рабочем месте в Банке ВТБ (ПАО) со своего рабочего компьютера с использованием своей учётной записи «------» осуществил вход в информационную систему Банка «JIRA», где нашёл оформленное от имени ФИО5 обращение (регистрационный номер CR-12289193) о якобы хищении у него денежных средств в размере 96 425 руб. мошенниками. Зная о том, что деньги с расчётного счета ФИО5 не похищал, он рассмотрел вышеуказанное обращение и в ПО «JIRA» оформил распоряжение на возмещение денежных средств в размере 96 425 руб., о чём внёс в информационную систему Банка («JIRA») соответствующие сведения, тем самым осуществил модификацию компьютерной информации. Через некоторое время на расчётный счёт ФИО5 открытый в Банке ВТБ (ПАО), из Банка поступили денежные средства в размере 96 425 руб., о чём ему сообщила ФИО4 По предварительной договорённости с ней он сообщил, что 26 425 руб. из вышеуказанной суммы предназначены им в качестве процентов за вклад в инвестиции, а остальную сумму в размере 70 000 руб. ФИО4 перевела ему на счёт, открытый в АО «ТБанк», поскольку без него они бы не смогли воспользоваться условиями данной корпоративной программы (так он им говорил). Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

С целью дальнейшего хищения денежных средств Банка он через своего знакомого ФИО6. приискал бабушку последнего – ФИО7 Он сообщил им о существовании некой корпоративной программы Банка ВТБ (ПАО), позволяющей получить разово около 30 000 руб. в случае перевода получения пенсии ФИО7 в Банк ВТБ (ПАО), на что ФИО6. и ФИО7. согласились. Он сообщил им, что после перевода получения социальной выплаты в Банк ВТБ (ПАО) будет необходимо осуществить перевод денежных средств в размере около 96 000 руб. на «специальный» счёт по условиям корпоративной программы, после чего будут начислены проценты. С ФИО6. они договорились, что денежные средства для перевода денежных средств ФИО7 он предоставит свои. В конце июня 2024 года он перевёл на счёт ФИО7 в Банке ВТБ (ПАО), сообщённый ему ФИО6., денежные средства в сумме около 96 000 руб., которые сразу же попросил перевести на «специальный» счёт -----, открытый в АО «Райффайзенбанк», который на самом деле являлся его счётом, но они об этом не знали. Как он и просил, ФИО6. в тот же, либо на следующий день, примерно 25.06.2024 с расчётного счёта ФИО7. осуществил перевод денежных средств в размере 95 410 руб. на его счёт в АО «Райффайзенбанк», после чего он на Интернет-сайте Банка с электронным адресом «www.vtb.ru» оформил от имени ФИО7. электронное обращение, из которого следовало, что её денежные средства, переведённые на его счёт в АО «Райффайзенбанк», якобы были списаны мошенниками. Об этом ФИО7 и ФИО6. ничего не знали.

Сразу обращение ФИО7 в информационной системе «JIRA» не отображалось, лишь спустя некоторое время, в первой декаде июля 2024 года обращение ФИО7 с регистрационным номером CR-13576984 он нашёл в ПО «JIRA». Находясь на своём рабочем месте в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, со своего рабочего компьютера с использованием своей учётной записи «------» он осуществил вход в информационную систему Банка «JIRA», где нашёл оформленное им от имени ФИО7. вышеуказанное обращение о якобы хищении у неё денежных средств в размере 95 410 руб. мошенниками. Зная о том, что деньги с расчётного счёта ФИО7. никто не похищал, он рассмотрел вышеуказанное обращение и в ПО «JIRA» оформил решение на возмещение денежных средств в размере 95 410 руб., о чём внёс в информационную систему Банка «JIRA» соответствующие сведения, тем самым осуществил модификацию компьютерной информации. Через некоторое время на расчётный счёт ФИО7 открытый в Банке ВТБ (ПАО), из Банка поступили денежные средства в размере 95 410 руб., о чём ему сообщил ФИО6 По предварительной договорённости с ним он сообщил, что 30 410 руб. из вышеуказанной суммы предназначены им в качестве процентов за вклад в инвестиции по условиям корпоративной программы Банка, а остальную сумму в размере 65 000 руб. ФИО6 со счёта ФИО7 сначала перевёл на свой счёт в АО «ТБанк», с которого перевёл ему на счёт в АО «ТБанк», чтобы не было подозрений, поскольку без него они не смогли бы воспользоваться данной корпоративной программой. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Все денежные средства, незаконно полученные им в виде страховых выплат из Банка ВТБ (ПАО), возвращены им в указанный банк в качестве возмещения причинённого ущерба.

В силу служебного положения ему был предоставлен доступ в информационную систему Банка ВТБ (ПАО) «DB Manager – PROD WAY4VTB» (Система ведения карточных счетов и эквайринга)». Вход в указанную информационную систему им осуществлялся также при помощи учётной записи «region\akakeevse». В указанной информационной системе содержатся сведения о персональных данных физических лиц, их счетах, вкладах, операциях, а также иные сведения, составляющие банковскую тайну.

В апреле 2024 года, находясь у себя дома, он в ходе мониторинга страниц Интернет-форума, размещённого в теневой Интернет-сети «Даркнет», увидел объявление пользователя «farelss» с предложением работы, связанной с предоставлением данных о клиентах различных банков, составляющих банковскую тайну, за денежное вознаграждение. Далее в сети «Даркнет» он перешёл по ссылке, оставленной пользователем «farelss», после чего перешёл на указанный аккаунт в Интернет-мессенджере «Телеграмм» с ником «@sbobss». «farelss» и «@sbobss» являются одним и тем же лицом. В ходе переписки он сообщил ему, что имеет доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, а именно о клиентах Банка ВТБ (ПАО). После этого вышеуказанный пользователь в ходе переписки в мессенджере «Телеграм» скидывал ему либо ФИО клиентов Банка с датой рождения, либо их номера телефонов, либо номера банковских карт. Пользователь с ником «@sbobss» просил его, чтобы он установил какие-либо данные о клиентах Банка, составляющие банковскую тайну, из числа паспортных данных клиента, остатке денежных средств на счёте, номере карты, номере привязанного телефона, уникальном номере клиента. За предоставление сведений из указанного перечня неустановленное лицо, использующее аккаунт в интернет-мессенджере «Телеграм» «@sbobss» (далее – sbobss), переводило ему на используемый им криптокошелёк с адресом «THJQbFWvWAdofuVkDNs4WerpCiCFKSWHLz» денежные средства в виде криптовалюты USDT TRC20 на сумму от 80 до 100 долларов США. Полученную криптовалюту он с помощью сайта «Bestchange.ru» конвертировал в российские рубли, которые направлялись на его банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк». Криптокошелёк он создал специально для указанных целей, чтобы «sbobss» смог переводить ему деньги.

Поиск запрошенных «sbobss» сведений, составляющих банковскую тайну, он осуществлял с домашнего компьютера, находящегося по адресу его проживания: адрес, путём удалённого подключения к своей рабочей учётной записи «------», оформленной ему как сотруднику Банка ВТБ (ПАО), так как трудовую деятельность он мог осуществлять удалённо с домашнего компьютера, в т.ч. имел доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну. При этом он понимал, что обращаться в вышеуказанные информационные системы в целях, не связанных с выполнением своих служебных обязанностей, не допустимо.

Так, 08.04.2024 «sbobss» написал ему в чате о необходимости поиска сведений в отношении клиента Банка ВТБ (ПАО) ФИО9, дата г.р., а именно, сведений о номере его банковской карты, открытой в Банке ВТБ (ПАО). Далее он в тот же день с использованием своей учётной записи ------» осуществил вход в информационную систему Банка «DB Manager – PROD Way4VTB (Система ведения карточных счетов и эквайринга)». В основном при поиске сведений в отношении клиентов Банка он пользовался указанной информационной системой. В указанной информационной системе он нашёл номер банковской карты ФИО9 после чего с использованием своего сотового телефона «iPhone Xr» сделал фото данных сведений, составляющих банковскую тайну, и скинул номер банковской карты ФИО9 в виде фотоснимка пользователю «sbobss» в чате Интернет-мессенджера «Телеграм». За указанные действия он получил на свой криптокошелёк от пользователя «sbobss» денежное вознаграждение в сумме около 100 долларов США.

Также в промежуток времени с 18:30 до 19:30 19.08.2024, когда он находился дома, от пользователя «sbobss» в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» ему поступила заявка на поиск сведений в отношении клиента Банка ВТБ (ПАО) по номеру банковской карты -----. Далее он в тот же день с использованием своей учётной записи «------» осуществил вход в информационную систему Банка «DB Manager – PROD Way4VTB (Система ведения карточных счетов и эквайринга)», в которой нашёл анкетные данные держателя вышеуказанной банковской карты, которым оказался некий ФИО10, дата г.р. В вышеуказанной информационной системе он также нашёл паспортные данные ФИО10 адрес регистрации, остаток денежных средств на счёте, номер телефона, после чего с использованием своего сотового телефона «iPhone Xr» он с монитора компьютера сделал фотографии информационной системы, в которой содержались вышеуказанные сведения в отношении ФИО10., составляющие банковскую тайну, которые в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» он направил пользователю «sbobss». За указанные действия от пользователя «sbobss» он получил на свой криптокошелёк денежное вознаграждение в сумме около 100 долларов США.

Далее в промежуток времени с 21:30 до 22:00 20.08.2024, когда он находился дома, в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» от пользователя «sbobss» он получил заявку на поиск в информационных системах Банка сведений, составляющих банковскую тайну в отношении клиента Банка ВТБ (ПАО) ФИО11, дата г.р. Далее он в тот же день с использованием своей учётной записи «------» осуществил вход в информационную систему Банка «DB Manager – PROD Way4VTB (Система ведения карточных счетов и эквайринга)», в которой нашёл сведения о номере банковской карты ФИО11. -----, а также номер его телефона. После этого с использованием своего сотового телефона «iPhone Xr» он с монитора компьютера сделал фотографии информационной системы, в которой содержались вышеуказанные сведения в отношении ФИО11., составляющие банковскую тайну, которые в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» направил пользователю «sbobss». За указанные действия от пользователя «sbobss» он получил на свой криптокошелёк денежное вознаграждение в сумме около 100 долларов США.

Далее в промежуток времени с 21:30 до 22:00 21.08.2024, когда он находился дома, в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» от пользователя «sbobss» ему поступила заявка на поиск номеров банковских карт, оформленных на клиента Банка ВТБ (ПАО) ФИО12, дата г.р. В тот же день он, находясь дома, с использованием своей учётной записи «------» осуществил вход в информационную систему Банка «DB Manager – PROD Way4VTB (Система ведения карточных счетов и эквайринга)», в которой нашёл сведения о номере банковских карт ФИО12 ----- и -----. После этого с использованием своего сотового телефона «iPhone Xr» он с монитора компьютера сделал фотографии информационной системы, в которой содержались вышеуказанные сведения в отношении ФИО12 составляющие банковскую тайну, которые в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» направил пользователю «sbobss». За указанные действия от пользователя «sbobss» он получил на свой криптокошелёк денежное вознаграждение в сумме около 100 долларов США.

Также в промежуток времени с 21:30 до 22:00 21.08.2024, когда он находился дома, в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» от пользователя «sbobss» ему поступила заявка на поиск номеров банковских карт, оформленных на клиента Банка ВТБ (ПАО) ФИО13, дата г.р. Далее он в тот же день, находясь дома, с использованием своей учётной записи «------» осуществил вход в информационную систему «DB Manager – PROD Way4VTB (Система ведения карточных счетов и эквайринга)», в которой нашёл сведения о номере банковской карты ФИО13. -----. После этого с использованием своего сотового телефона «iPhone Xr» он с монитора компьютера сделал фотографии информационных систем, в которых содержались вышеуказанные сведения в отношении ФИО13., составляющие банковскую тайну, которые в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» направил пользователю «sbobss». За указанные действия от пользователя «sbobss» он получил на свой криптокошелёк денежное вознаграждение в сумме около 100 долларов США.

Далее в промежуток времени с 18:00 до 18:30 22.08.2024, когда он находился дома, в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» от пользователя «sbobss» ему поступила заявка на поиск номеров банковских карт, оформленных на клиента Банка ВТБ (ПАО) ФИО14, дату рождения которой не помнит. Далее он в тот же день, находясь дома, с использованием своей учётной записи «------» осуществил вход в информационную систему Банка «DB Manager – PROD Way4VTB (Система ведения карточных счетов и эквайринга)», в которой нашёл сведения о номере банковской карты ФИО14 -----. После этого с использованием своего сотового телефона «iPhone Xr» он с монитора компьютера сделал фотографии информационных систем, в которых содержались вышеуказанные сведения в отношении ФИО14 составляющие банковскую тайну, которые в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» направил пользователю «sbobss». За указанные действия от пользователя «sbobss» он получил на свой криптокошелёк денежное вознаграждение в сумме около 80 долларов США.

Также в промежуток времени с 18:00 до 18:30 22.08.2024, когда он находился дома, в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» от пользователя «sbobss» ему поступила заявка на поиск номеров банковских карт, оформленных на клиента Банка ВТБ (ПАО) ФИО15, дата г.р.
В тот же день он, находясь дома, с использованием своей учётной записи «------» осуществил вход в информационную систему Банка «DB Manager – PROD Way4VTB (Система ведения карточных счетов и эквайринга)», в которой нашёл сведения о номере банковской карты ФИО15. -----. После этого с использованием своего сотового телефона «iPhone Xr» он с монитора компьютера сделал фотографии информационных систем, в которых содержались вышеуказанные сведения в отношении ФИО15 составляющие банковскую тайну, которые в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» он направил пользователю «sbobss». За указанные действия от пользователя «sbobss» он получил на свой криптокошелёк денежное вознаграждение в сумме около 80 долларов США.

Также в промежуток времени с 18:00 до 18:30 22.08.2024, когда он находился дома, в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» от пользователя «sbobss» ему поступила заявка на поиск номеров банковских карт, оформленных на клиента Банка ВТБ (ПАО) ФИО16, дата г.р. В тот же день он, находясь дома, с использованием своей учётной записи «region\akakeevse» осуществил вход в информационную систему Банка «DB Manager – PROD Way4VTB (Система ведения карточных счетов и эквайринга)»,
в которой нашёл сведения о номере банковской карты ФИО16 -----. После этого с использованием своего сотового телефона «iPhone Xr» он с монитора компьютера сделал фотографии информационных систем, в которых содержались вышеуказанные сведения в отношении ФИО16 составляющие банковскую тайну, которые в чате Интернет-мессенджера «Телеграм» направил пользователю «sbobss». За указанные действия от пользователя «sbobss» он получил на свой криптокошелёк денежное вознаграждение в сумме около 80 долларов США.

Указанным способом он заработал около 75 тысяч рублей, которые приходили на его криптокошелёк с адресом «-----» от пользователя «sbobss». Полученные денежные средства он использовал на погашение задолженностей по имеющимся кредитам (автокредит, кредитные карты в ПАО «Сбербанк», АО «ТБанк», Банк ВТБ (ПАО)) (т.2 л.д.136-141, т.3 л.д.66-75, л.д.167-181).

Исследованные в ходе судебного следствия доказательства подтверждают виновность подсудимого в совершении уголовно-наказуемых деяний и отсутствие с его стороны самооговора.

Так, представитель потерпевшего Харлампьев С.Л. суду показал, что их бывший сотрудник Акакеев С.Э., имея доступ к банковским продуктам и зная о действии в Банке программы по возмещению клиентам ущерба от воздействия третьих лиц на сумму до 100 тыс.руб., подыскал клиентов, подпадающих под действие данной программы, от их имени оформлял заявления о том, что с их счетов похищены деньги, и решения на выплату возмещения данным клиентам, в результате чего Банку ВТБ (ПАО) был причинён материальный ущерб на сумму 379 610 руб. В настоящее время ущерб Акакеевым С.Э. полностью возмещён, претензий Банк к нему не имеет. Также выявилось, что Акакеев С.Э., используя служебное положение, имея доступ к банковской информации, относящейся к критической информационной инфраструктуре, за денежное вознаграждение передавал данные клиентов Банка третьим лицам. Для доступа к банковским программам у него были свои логин и пароль, которые знает только сам сотрудник. Перед приёмом на работу он был ознакомлен с Законами «О банках и банковской деятельности» и «О персональных данных», Положениями Банка о порядке работы с персональными данными и сохранении банковской тайны. Клиента, данные которых предоставлены третьим лицам, к Банку с претензиями не обращались, однако, действиями Акакеева С.Э. Банку нанесён репутационный ущерб.

Приказом Банка ВТБ (ПАО) №213-190-лс от 07.11.2023 Акакеев С.Э. с 09.11.2023 назначен на должность главного специалиста четвёртой группы
по обработке обращений отдела по работе с претензиями службы по работе с обращениями розничных клиентов Управления по обработке обращений клиентов Департамента по работе с обращениями клиентов Банка (т.1 л.д.112).

07.11.2023 между Банком ВТБ (ПАО) (Работодатель), в лице начальника отдела кадрового документооборота подразделений розничного бизнеса службы кадрового документооборота Управления кадрового администрирования и охраны труда Департамента по работе с персоналом ФИО8 и Акакеевым С.Э. (Работник) заключён трудовой договор №00000-66431 (далее – Трудовой договор), согласно п.1.2 которого Работнику поручается работа в Банке ВТБ (ПАО) в четвёртой группе по обработке обращений отдела по работе с претензиями службы по работе с обращениями розничных клиентов Управления по обработке обращений клиентов Департамента по работе с обращениями клиентов в должности главного специалиста с 09.11.2023 (т.1 л.д.113-115).

В соответствии с пунктами 2.3.1, 2.3.2 Трудового договора Работник обязан исполнять добросовестно и разумно трудовые обязанности, в том числе функциональные, определённые настоящим Трудовым договором и Должностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому договору, в строгом соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Работодателя, руководствуясь интересами Работодателя; бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе
к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несёт ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, не использовать без разрешения Работодателя какое-либо имущество и информацию, принадлежащие Работодателю или предназначенные для Работодателя, для собственных целей или целей извлечения для себя прибыли.

Согласно изменениям к Трудовому договору от 07.11.2023 №00000-66431 от 23.04.2024, п.1.2 Трудового договора от 07.11.2023 №00000-66431 изложен в следующей редакции: «1.2. Работнику поручается работа в Банке ВТБ (ПАО)
в четвёртой группе по обработке обращений отдела по работе с претензиями службы по работе с обращениями розничных клиентов Управления по обработке обращений клиентов Департамента клиентского обслуживания в должности главного специалиста с 06.05.2024 (т.1 л.д.130).

В соответствии с пунктами 4.1.2, 4.1.16 должностной инструкции главного специалиста четвёртой группы по обработке обращений Отдела по работе с претензиями Службы по работе с обращениями розничных клиентов Управления по обработке обращений клиентов Департамента клиентского обслуживания, являющейся приложением к Трудовому договору, главный специалист при исполнении трудовых обязанностей, в том числе обязан знать и исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, локальных нормативных актов и распорядительных документов Банка при осуществлении трудовых (функциональных) обязанностей; получить Ключ электронной подписи на соответствующем носителе (дискета, usb-токен, ТМ-идентификатор, смарт-карта и прочие носители), на котором хранится персональный ключ электронной подписи работника и Сертификат ключа проверки электронной подписи.

В силу пунктов 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.12 – 4.2.17 той же должностной инструкции, главный специалист при исполнении функциональных обязанностей, в том числе обязан отражать этапы рассмотрения обращений клиентов физических лиц массового сегмента, не требующих опротестования операций с платёжными картами, а также не связанных с претензиями по работе УС и депозитарной деятельностью, в претензионной Базе; заполнять необходимые поля в претензионной Базе по обращениям клиентов физических лиц массового сегмента, не требующих опротестования операций с платёжными картами, а также не связанных с претензиями по работе УС и депозитарной деятельностью в процессе их рассмотрения/закрытия; закрывать обращения клиентов физических лиц массового сегмента, не требующих опротестования операций с платёжными картами, а также не связанных с претензиями по работе УС и депозитарной деятельностью, в претензионной Базе; принимать решения по обращениям клиентов физических лиц массового сегмента, не требующих опротестования операций с платёжными картами, а также не связанных с претензиями по работе УС и депозитарной деятельностью, в рамках представленных полномочий; оформлять распоряжения/решения на возмещение денежных средств клиенту физическому лицу массового сегмента, не требующего опротестования операций с платёжными картами, а также с требованиями, не связанными с претензиями по работе УС и депозитарной деятельностью; составлять заключения на отказ в удовлетворении требований клиентов по обращениям клиентов физических лиц массового сегмента, не требующих опротестования операций с платёжными картами, а также не связанных с претензиями по работе УС и депозитарной деятельностью, при отсутствии вины Банка; направлять на согласование решения/распоряжения/заключения уполномоченным сотрудникам Банка по обращениям клиентов физических лиц массового сегмента, не требующих опротестования операций с платёжными картами, а также не связанных с претензиями по работе УС с депозитарной деятельностью; направлять решения/распоряжения на исполнение в структурные подразделения Банка по обращениям клиентов физических лиц массового сегмента, не требующих опротестования операций с платёжными картами, а также не связанных с претензиями по работе УС и депозитарной деятельностью; подготавливать и направлять на согласование ответы по обращениям клиентов физических лиц массового сегмента, не требующих опротестования операций с платёжными картами, а также не связанных с претензиями по работе УС и депозитарной деятельностью, в соответствии с нормативными документами Банка.

В соответствии с пунктами 5.1, 5.4, 5.7 указанной должностной инструкции, главный специалист несёт персональную ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение трудовых (функциональных) обязанностей, предусмотренных Трудовым договором и должностной инструкцией; совершения действия/бездействия, наносящего ущерб чести, достоинству, деловой репутации работников Банка, клиентов, деловых партнёров и Банка в целом; причинение материального ущерба Банку – в пределах, определённых трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации (т.1 л.д.117-119, 131-133).

Согласно выписки из протокола №21 от 29.06.2022 заседанием Комитета по развитию розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) утверждён порядок компенсации украденных денежных средств клиентов, получающих пенсию или детские пособия на карты Банка, заявивших о факте осуществления несанкционированных операций по их счетам/картам (далее – Протокол), в силу п.2.1.1 которого выплата Банком денежных средств в соответствии с бизнес-решением по обращениям клиента о суммах, не санкционированно списанных с его банковских счетов, открытых в Банке ВТБ (ПАО), осуществляется в том числе в случае перевода клиентом денежных средств под влиянием мошенников, в объёме до 100 000 руб. (включительно) (т.2 л.д.234-235).

Акакеев С.Э. дал Банку ВТБ обязательство о неразглашении персональных данных, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей (т.1 л.д.120), неразглашении банковской тайны (т.1 л.д.127), сохранять конфиденциальность (т.1 л.д.129), он ознакомлен с локальными актами и организационно-распорядительными документами Банка ВТБ (т.1 л.д.121, 137).

Так, 08.11.2023 Акакеев С.Э. под роспись ознакомлен с документами Банка, в том числе с:

- Положением о порядке эксплуатации автоматизированных рабочих мест, утверждённым приказом Банка от 10.06.2003 №391, согласно п.1.5 которого автоматизированные рабочие места (далее – АРМ) должны создаваться и использоваться исключительно для решения задач подразделения, определяемых функциональными обязанностями. Использование средств АРМ в иных целях запрещается (т.2 л.д.238-243);

- Положением о политике информационной безопасности в Банке ВТБ (ПАО), утверждённым решением Правления Банка от 17.04.2023, Протокол №42, согласно п.3.1 которого целью деятельности Банка по обеспечению информационной безопасности является исключение или минимизация ущерба Банка, возникающего вследствие реализации угроз информационной безопасности, за счёт снижения вероятности их реализации и (или) уменьшения масштаба их последствий (т.2 л.д.244-253);

- Положением об организации обработки персональных данных в Банке ВТБ (ПАО), утверждённым приказом Банка от 26.05.2022 №974, согласно п.4.3 которого основными принципами обработки персональных данных в Банке являются законность, целесообразность и целенаправленность, безопасность (т.3 л.д.22-42);

- Положением о порядке работы в Банке ВТБ (ПАО) со сведениями, составляющими банковскую тайну, утверждённым приказом Банка от 19.06.2019 №1160, согласно п.3.2 которого не допускается обработка сведений, составляющих банковскую тайну, работниками в целях, не связанных с выполнением ими своих должностных обязанностей и в объёмах, превышающих необходимые при выполнении ими своих функций, согласно требованиям нормативных актов и распорядительных документов Банка (т.3 л.д.13-21).

Как следует из представленной Банком ВТБ (ПАО) 13.05.2025 на запрос следователя информации, Акакееву С.Э. была предоставлена учётная запись ------, которая создана 30.04.2019 (т.2 л.д.231).

Свидетель ФИО17 суду показала, что Акакеев С.Э. работал в её подразделении. В Банке ВТБ (ПАО) действовала программа, по которой клиент, получающий в Банке пенсию, может получить возмещение похищенных у него в результате мошенничества денежных средств на сумму до 100 тыс.руб. После отстранения Акакеева С.Э. от работы службой безопасности Банка она узнала, что он договаривался со своими знакомыми об оформлении от их имени заявок на получение возмещения по этой программе, имея доступ к программным продуктам Банка, обрабатывал обращения, готовил распоряжения на выплату возмещения. После этого клиентам зачислялись денежные средства. В результате действий Акакеева С.Э. Банку причинён материальный ущерб на сумму более 300 тыс.руб.

Из оглашённых на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18 следует, что она состоит в должности начальника отдела сопровождения карточных операций физических лиц в региональном центре операционной поддержки в г.Чебоксары Службы сопровождения карточных операций физических лиц Управления сопровождения карточных операций Департамента операционной поддержки бизнеса Банка ВТБ (ПАО). Возглавляемый ею отдел находится по адресу: г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.4, вместе с ней в отделе 17 сотрудников, в их обязанности, кроме прочего, входит в том числе исполнение распоряжений по обращениям клиентов по карточным продуктам, оформленных сотрудниками Департамента клиентского обслуживания Банка ВТБ (ПАО), находящихся в ПО «JIRA». Исполнение распоряжений происходит следующим образом. В программном обеспечении «JIRA» после проверки обращения клиента, в том числе по обращениям о мошеннических действиях, сотрудниками Департамента клиентского обслуживания Банка ВТБ (ПАО) формируется распоряжение о выплате денежных средств клиенту. Подобные распоряжения в зависимости от имеющейся служебной нагрузки в указанном программном обеспечении распределяется среди сотрудников её отдела, после чего определённый сотрудник берёт распоряжение в работу, после чего данное распоряжение имеет статус «в работе». Сотрудник её отдела перед проведением выплаты проверяет принадлежность счёта клиенту, полномочия сотрудника Департамента клиентского обслуживания, принявшего положительное решение на проведение выплаты, наличие/отсутствие вины Банка, отсутствие ранее проведённого возмещения, что регламентировано внутренними нормативными документами Банка, согласно которым Департамент клиентского обслуживания является ответственным за рассмотрение и принятие решения и предоставления ответов по обращением подразделением, а Департамент операционной поддержки бизнеса является исполняющим. Анализ корректности принятого решения сотрудниками Департамента клиентского обслуживания по обращениям клиентов о фактах мошенничества находится вне зоны ответственности сотрудников её отдела. В случае, если все условия для проведения выплаты соблюдены, сотрудник её отдела производит выплату путём создания платёжных документов в системах Банка ВТБ (ПАО) для отражения выплаты на балансе, после чего клиенту перечисляются денежные средства. Кроме северных регионов России и VIP клиентов Банка ВТБ (ПАО), все остальные регионы России входят в зону обслуживания её отдела, выплата по ним производится сотрудниками её отдела (т.3 л.д.62-65).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО1 следует, что с 2017 года он является пенсионером. Акакеев С.Э. приходится ему сыном. После выхода на пенсию, пенсионные отчисления ему поступали на его расчётный счёт, открытый в ПАО «Сбербанк», также около двух лет он является клиентом Банка ВТБ (ПАО), поскольку в указанном Банке у него оформлена дебетовая карта. Приложениями «Сбербанк Онлайн» и «ВТБ Онлайн» он не пользуется, при необходимости совершения каких-либо финансовых операций посредством мобильных Интернет-приложений ему помогает Акакеев С.Э., который сам же их устанавливал, в том числе вводил пароли, которые ему даже не известны. В январе 2024 года Акакеев С.Э. при помощи его сотового телефона и реквизитов банковской карты Банка ВТБ (ПАО) совершал какие-то манипуляции, в чём он не разбирается, но поскольку он полностью доверяет сыну, каких-либо вопросов он не задавал. С января 2024 года он по инициативе Акакеева С.Э. стал получать пенсию в Банке ВТБ (ПАО). Об обстоятельствах и подробностях перевода его пенсии в указанный банк ему ничего не известно, этим занимался Акакеев С.Э., со слов которого в Банке ВТБ (ПАО) более выгодные условия для пенсионеров. Сам лично он при помощи мобильного приложения не отслеживает свои денежные поступления, так как не разбирается в этом. Раз в месяц ему на телефон поступает смс-сообщение о зачислении пенсии. Когда он совершает покупки в магазине при помощи банковской карты, ему также приходят смс-сообщения о совершённой операции. Сам лично осуществить перевод денежных средств через мобильное приложение банка он не умеет (т.2 л.д.167-169).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2 следует, что примерно в середине апреля 2024 года к нему обратился его знакомый Акакеев С.Э., который в то время работал в Банке ВТБ (ПАО). Он сообщил ему о возможности быстрого получения процентов за вклад денежных средств в какой-то инвестиционный продукт Банка ВТБ (ПАО), о котором в основном знают только сотрудники данного банка, действие которого распространяется лишь на клиентов Банка ВТБ (ПАО), получающих в данном банке социальные выплаты. В детали схемы получения денежных средств он не вникал, так как доверял Акакееву С.Э. и полагал, что тот его не обманет, поэтому лишних вопросов не задавал. Поскольку его мать ФИО3 получала пенсию в данном банке, он сообщил ей о предложении Акакеева С.Э., на что та согласилась, так как доверяла ему. Далее по указанию Акакеева С.Э. 16.04.2024 его мать перевела денежную сумму в размере 96 425 руб. на счёт АО «Райффайзенбанк», присланный ему Акакеевым С.Э. в личных сообщениях в мессенджере «Телеграм». Через некоторое время Акакеев С.Э. перечислил на его расчётные счета в разных банках переведённую ФИО3 денежную сумму, которую он в последующем ей вернул, а уже 18.04.2024 Акакеев С.Э. написал ему, что на счёт его матери в Банке ВТБ (ПАО) зачислены денежные средства в виде процентов за вклад в инвестиции, чему он с матерью были очень удивлены, поскольку не думали, что это произойдёт так быстро. Денежные средства на самом деле были зачислены, после чего, как они заранее обговаривали с Акакеевым С.Э., 30 000 руб. мать оставила себе, а остальные денежные средства он передал Акакееву С.Э., так как без него они бы не узнали про данную схему с получением процентов. Что это за схема получения денежных средств, он до настоящего времени не знает. Он полагал, это связано с тем, что данный продукт на самом деле предназначен только для сотрудников Банка ВТБ (ПАО), и обычные люди о нём знать не должны, поэтому он думал, что всё это законно (т.2 л.д.188-190).

Как следует из оглашённых на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3., примерно 3 года назад она стала получать пенсию на расчётный счёт, открытый в Банке ВТБ (ПАО). Примерно в середине апреля 2024 года от её сына ФИО2. ей стало известно о возможности получения процентов за вложение своих денежных средств в качестве инвестиций. Во что именно необходимо было инвестировать, сын ей не говорил, а она и не спрашивала, так как полностью доверяла сыну. За перевод денежных средств в качестве инвестиций ей обещалось до 30 000 руб. за короткий промежуток времени, поэтому её это заинтересовало. Со слов сына, указанную схему получения процентов за вложение денежных средств в качестве инвестиций посоветовал его знакомый, который является сотрудником Банка ПАО (ВТБ), и которому можно верить, поэтому она согласилась. 16.04.2024 она по указанию ФИО2 перевела на какой-то расчётный счёт, продиктованный ей сыном, свои денежные средства в сумме 96 425 руб. в качестве инвестиций, больше ничего не делала. Спустя какое-то время, в тот же день, либо на следующий, переведённые ею денежные средства были возвращены ей через расчётные счета ФИО2., а 18.04.2024 на её расчётный счёт ----- Банка ВТБ (ПАО) поступили денежные средства в сумме 96 425 руб., из которых 30 000 руб. причитались ей в качестве процентов за вклад в инвестиции, остальные денежные средства с указанной суммы она через сына вернула на специальный счёт, как это требовалось согласно заранее достигнутым договорённостям со знакомым ФИО2 – сотрудником Банка ВТБ (ПАО). Что это за схема вложения денежных средств, ей до настоящего времени доподлинно не известно, она полагала, что всё законно (т.2 л.д.185-187).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4 следует, что примерно в 2007 году она оформила социальную выплату в связи с потерей кормильца – отца её сына ФИО5., дата г.р. До достижения восемнадцатилетнего возраста сына указанную социальную выплату получала она и переводила сыну. По достижению восемнадцатилетнего возраста указанную социальную выплату стал получать ФИО5. на свою банковскую карту «Тинькофф». В период с 2021 года по ноябрь 2024 года её сын обучался в МАОУ «Чебоксарский транспортно-строительный техникум» Минобразования Чувашии. Примерно в конце апреля-начале мая 2024 года к ней обратился её знакомый Акакеев С.Э. с предложением перевести получение вышеуказанной социальной выплаты в Банк ВТБ (ПАО) на более выгодных условиях. Она знала, что Акакеев С.Э. сам является сотрудником указанного банка, поэтому данное предложение её заинтересовало. В ходе одной из личных встреч Акакеев С.Э. объяснил ей, что в Банке ВТБ (ПАО) действует некая корпоративная программа, позволяющая клиентам получать единоразовую денежную выплату в размере 25 000 руб. в случае перевода получения социальной выплаты в Банк ВТБ (ПАО). Со слов Акакеева С.Э. ей стало известно, что срок действия данной корпоративной программы ограничен, поэтому ею нужно воспользоваться как можно скорее. При этом часть денежных средств, полученных в качестве вознаграждения по условиям корпоративной программы Банка, нужно будет вернуть в Банк, но ФИО5 в любом случае будет выплачено 25 000 руб. Поскольку данное предложение её заинтересовало, она сообщила об этом своему сыну. Далее Акакеев С.Э. сообщил ей, что для того, чтобы попасть под условия данной корпоративной программы, сначала необходимо совершить один перевод денежных средств с расчётного счёта ФИО5 открытого в Банке ВТБ (ПАО). Поскольку ФИО5 уже являлся клиентом данного банка, такая возможность была, однако у них не было своих свободных денежных средств. На это Акакеев С.Э. сообщил, что для этого он предоставит свои личные денежные средства. Далее она сообщила Акакееву С.Э. реквизиты банковской карты ФИО5., а Акакеев С.Э. в свою очередь сообщил, на какой счёт необходимо перевести указанные денежные средства, чтобы попасть под условия корпоративной программы Банка. Со слов Акакеева С.Э., это был какой-то специальный счёт. Далее она позвонила ФИО5 и сообщила, что на его счёт поступят денежные средства, которые необходимо перевести на отправленный ею в сообщениях счёт, что ФИО5. и сделал. После этого Акакеев С.Э. ей сообщил, что ФИО5. успешно попал под условия корпоративной программы. Далее Акакеев С.Э. сообщил ей, что оформит перевод социальных выплат ФИО5. из банка «Тинькофф» в Банк ВТБ (ПАО) самостоятельно, поскольку у Акакеева С.Э. имелись все банковские реквизиты её сына, а также анкетные данные. Она и ФИО5. полагали, что Акакееву С.Э. как сотруднику Банка нужно выполнить какой-то определённый план, как это часто бывает у банковских сотрудников, которые звонят и предлагают открыть кредитные карты либо взять кредит, поэтому ничего странного в этом они не заподозрили. Через некоторое время в начале мая 2024 года на расчётный счёт ФИО5 Банке ВТБ (ПАО) поступили денежные средства в сумме примерно 96 000 руб., о чём она сообщила Акакееву С.Э. В свою очередь тот сообщил ей, что из указанной суммы в соответствии с условиями корпоративной программы банком предусмотрена единоразовая денежная выплата за перевод получения социальной пенсии в Банк ВТБ (ПАО) в размере 25 000 руб., а остальные денежные средства из 96 000 руб. необходимо вернуть обратно в Банк. Об этом она сообщила ФИО5., а тот уже перевёл остатки денежных средств, за исключением 25 000 руб., на специальный банковский счёт, указанный Акакеевым С.Э. После этого ФИО5. продолжил получать ежемесячные социальные выплаты в Банке ВТБ (ПАО), которые получал до ноября 2024 года, пока не был отчислен из техникума (т.2 л.д.174-178).

Как следует из оглашённых на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5., в январе 2024 года он оформил дебетовую карту Банка ВТБ (ПАО) посредством приложения «ВТБ Онлайн». В период с 2021 года по ноябрь 2024 года он обучался в МАОУ «Чебоксарский транспортно-строительный техникум» Минобразования Чувашии. В период его обучения в данном образовательном учреждении по достижению им восемнадцати лет с 12.12.2024 он стал получать социальную выплату в связи с потерей кормильца в размере 7600 руб. в месяц. Данные денежные средства поступали ему на банковскую карту банка «Тинькофф» (ныне ТБанк). В начале мая 2024 года его мать ФИО4. сообщила о возможности перевести получение вышеуказанной социальной выплаты из банка «ТБанк» в Банк ВТБ (ПАО), поскольку там более выгодные условия и действует какая-то корпоративная программа для клиентов. Об указанной корпоративной программе ФИО4. узнала от кого-то из своих знакомых, работавших в указанном в банке, от кого именно, ему не известно. Мать ему сообщила, что со слов сотрудника Банка ВТБ (ПАО), в случае перевода получения социальной выплаты Банк ВТБ (ПАО) в соответствии с условиями корпоративной программы предоставляет единоразовую денежную выплату в размере 25 000 руб., что его заинтересовало, и он согласился. В детали условий данной корпоративной программы он не вникал, поскольку со слов матери, сотрудник банка должен был сделать всё сам. В один из дней начала мая 2024 года ФИО4. ему сообщила, что на его счёт Банка ВТБ (ПАО) поступят денежные средства, которые в соответствии с условиями корпоративной программы данного банка должны быть переведены на специальный счёт. После поступления ему денежных средств в размере около 97 000 руб. он перевёл их на счёт, который прислала ему ФИО4 Больше он ничего не делал. Примерно на следующий день на его счёт Банка ВТБ (ПАО) поступили денежные средства в размере примерно 96 000 руб., из которых в соответствии с условиями корпоративной программы 25 000 руб. причиталось ему, а остальные денежные средства нужно было вернуть в банк на специальный счёт, что он и сделал. Сотрудник Банка ВТБ (ПАО) сообщил данный счёт ФИО4., а та уже сообщила ему. На указанный счёт он перевёл остатки денежных средств, а 25 000 руб. оставил себе. После этого он продолжил получать ежемесячные социальные выплаты в Банке ВТБ (ПАО), которые получал до ноября 2024 года, пока не был отчислен из техникума (т.2 л.д.170-173).

Согласно оглашённым с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО7., в возрасте 55 лет она вышла на пенсию. Денежные пенсионные отчисления ей поступали на её расчётный счёт, открытый в ПАО «Сбербанк». В июне 2024 года её внук ФИО6 предложил ей перевести получение её пенсии в Банк ВТБ (ПАО), так как с его слов там более выгодные условия, на что она согласилась, так как доверяла своему внуку. Примерно в конце июня 2024 года ФИО6. сообщил, что со слов его знакомого – сотрудника Банка ВТБ (ПАО) ему стало известно о некой действующей акции в данном банке, воспользовавшись которой можно получить денежный бонус в размере до 30 000 руб. Ей известно, что в наше время в различных кредитных и банковских учреждениях на самом деле много различных акций, наподобие таких «как приведи друга и получи бонус», поэтому она на самом деле думала, что это такая же акция. Она согласилась перевести получение своей пенсии в Банк ВТБ (ПАО), но поскольку в процедуре перевода пенсии она не разбирается и не может сделать это самостоятельно, она доверила это своему внуку. Больше ФИО6. ей ничего не сообщал. Ей не известно, что и куда ФИО6. переводил. Она была согласна лишь на перевод её пенсии из банка в другой банк, чтобы получить за это денежный бонус, больше ей ничего не известно. Для этого она предоставила ФИО6. свою банковскую карту Банка ВТБ (ПАО). Примерно через 2 недели после перевода её пенсии в Банк ВТБ (ПАО), ФИО6. ей сообщил, что на её счёт в данном банке поступило около 30 000 руб. в качестве бонуса за перевод пенсии, больше ей ничего не известно. Мобильного приложения «ВТБ Онлайн» у неё нет, Интернетом она не пользуется, в личный кабинет клиента в приложении «ВТБ Онлайн» не заходит и не пользуется им, так как не разбирается в этом. До настоящего времени она полагала, что всё законно, так как ФИО6 уверял её, что получение данных бонусов посоветовал ему друг – сотрудник Банка ВТБ (ПАО). Она думала, что если его друг действительно сотрудник банка, то ему можно доверять (т.2 л.д.198-200).

Как следует из оглашённых на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО19., он является пенсионером. Примерно в конце марта 2024 года к нему позвонил молодой человек, который представился сотрудником Банка ВТБ (ПАО) Акакеевым С.Э. В ходе телефонного разговора тот предлагал ему провернуть какую-то финансовую операцию, за которую он якобы мог получить дополнительные денежные средства. До конца он Акакеева С.Э. не понял, ему показалось, что тот что-то недоговаривает, скрывает, в связи с чем ему показалось данное предложение подозрительным, поэтому он ответил отказом, хотя Акакеев С.Э. убеждал его, что всё это законно и каких-либо правовых последствий не наступит (т.2 л.д.191-197).

31.03.2025 осмотрен CD-R-диск с результатами ОРМ «Получение компьютерной информации», в ходе чего установлено, что 23.03.2024 в телефонном разговоре Акакеев С.Э. предлагал ФИО19. оформить карту «ВТБ» для получения пенсии в данном банке, после чего заявить о наступлении «страхового случая», связанного с переводом денежных средств «неизвестному лицу под влиянием мошенничества», для последующего получения денежных средств от банка, на что ФИО19 отказался (т.1 л.д.33-38).

После прослушивания данной аудиозаписи свидетель ФИО19. подтвердил принадлежность голоса на аудиозаписи ему.

Подсудимый Акакеев С.Э. также подтвердил, что голос на аудиозаписи принадлежит ему.

31.03.2025 осмотрен CD-R-диск с результатами ОРМ «Получение компьютерной информации», в ходе чего установлено, что 03.05.2024 в телефонном разговоре ФИО4. сообщает ФИО5 что ему переведут деньги 97, надо 95 перевести по номеру, который она написала, после чего сообщить ей (т.1 л.д.45-48).

В ходе допросов свидетелям ФИО4 и ФИО5 предъявлена данная аудиозапись разговора, после чего они подтвердили, что на аудиозаписи их голоса.

27.03.2025 осмотрен DVD-R-диск, полученный из ПАО «Сбербанк» по запросу органа следствия. Из протокола осмотра следует, что по банковской карте ----- с расчётным счётом -----, открытым 28.09.2020 в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 20.04.2024 в 07:55 произведено зачисление денежных средств в сумме 70 000 руб., которые в 07:59 этого же дня переведены на счёт клиента (т.1 л.д.61-64).

Как следует из сообщения Банка ВТБ от 05.09.2024, исполнителем по обращениям CR-1827211 клиента ФИО1 CR-12210322 клиента ФИО3 CR-12289193 клиента ФИО5, и лицом, передавшим указанные обращения на урегулирование (выплаты клиентам) являлся Акакеев С.Э. (т.1 л.д.84).

27.03.2025 осмотрен DVD-R-диск, полученный из Банка ВТБ ПАО по запросу органа следствия. Из протокола осмотра следует, что на расчётный счёт ФИО3. ----- по решению 901/122121104 от 18.04.2024 по претензии CR-12210322 произведено зачисление денежных средств в сумме 95 000 руб.; на расчётный счёт ФИО1. ----- по решению 901/11827320 от 24.01.2024 по претензии CR-11827211 произведено зачисление денежных средств в сумме 91 350 руб.; на расчётный счёт ФИО5. ----- по решению 901/12289671 от 03.05.2024 по претензии CR-12289193 произведено зачисление денежных средств в сумме 96 425 руб. (т.1 л.д.72-78).

Согласно полученным из АО «ТБанк» в ходе ОРМ «Наведение справок» сведениям, у Акакеева С.Э. в данном банке имеются расчётные счета, по которым осуществлялось движение денежных средств (т.1 л.д.189-278). Как следует из полученных из АО «Райффайзенбанк» в ходе ОРМ «Наведение справок» сведениям, у Акакеева С.Э. в данном банке имеются расчётные счета, по которым осуществлялось движение денежных средств (т.2 л.д.2-10). Из протокола осмотра полученных в ходе данных ОРМ банковских выписок от 31.03.2025 следует, что в АО «ТБанк» на счёт Акакеева С.Э. 16.04.2024 от ФИО2 переведены 35 000 руб., 04.05.2024 от ФИО4. – 70 000 руб., 25.06.2024 от ФИО2. – 40 000 руб., 12.07.2024 от ФИО6 – 65 000 руб., также со счёта Акакеева С.Э. на счёт ФИО2. 16.04.2024 переведены 35 000 руб. и 50 000 руб., также имеются банковские операции по зачислению из Банка ВТБ и переводам денежных средств в АО «Райффайзендбанк» (т.2 л.д.11-16).

Согласно протоколу осмотра документов от 31.03.2025, в полученных в ходе ОРМ «Наведение справок» сведениях содержится информация о том, что в АО «ТБанк» у ФИО4. открыты расчётные счета, 04.05.2024 на счёт ФИО4 от ФИО5. поступили денежные средства в сумме 70 000 руб., которые затем переведены на счёт Акакеева С.Э. (т.2 л.д.22-56, 57-59).

17.06.2025 Банком ВТБ (ПАО) на запрос следователя сообщено о наличии счетов в данном банке у ФИО1., ФИО3., ФИО5., ФИО7. (т.3 л.д.60-61).

01.07.2025 произведён осмотр служебного помещения РЦОП в г.Чебоксары Банка ВТБ (ПАО), где располагалось рабочее место Акакеева С.Э. В ходе следственного действия был осуществлён вход в информационную систему «JIRA» на компьютере, находящемся на данном рабочем месте, в результате чего обнаружено: обращение CR-12210322 от имени клиента ФИО3. находится в статусе «закрыто», исполнителем обращения указан Акакеев С.Э., на основании распоряжения от 18.04.2024 №901/12212104 ФИО3 выплачено 96 425 руб.; обращение CR-11827211 от имени клиента ФИО1 находится в статусе «закрыто», исполнителем обращения указан Акакеев С.Э., на основании распоряжения от 24.01.2024 №901/11827320 ФИО1. выплачено 91 350 руб.; обращение CR-12289193 от имени клиента ФИО5 находится в статусе «закрыто», исполнителем обращения указан Акакеев С.Э., на основании распоряжения от 03.05.2024 №901/12289193 ФИО5 выплачено 96 425 руб.; обращение CR-13576984 от имени клиента ФИО7 находится в статусе «закрыто», исполнителем обращения указан Акакеев С.Э., на основании распоряжения от 12.07.2024 №901/ CR-13576984 ФИО7. выплачено 95 410 руб. (т.3 л.д.76-93).

11.09.2024 проведено ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого Акакеевым С.Э. добровольно выданы мобильный телефон «iPhone XR», рутокен и системный блок (т.1 л.д.162-165).

02.04.2025 указанные предметы осмотрены. Из протокола следственного действия следует, что в мобильном телефоне установлено приложение «Telegram». В данном приложении имеется переписка с ФИО6. от 21.06.2024, в ходе которой Акакеев С.Э. попросил зайти в приложение «ВТБ-онлайн» на телефоне ФИО7 и после получения от него денежных средств в сумме 96 000 руб. перевести их на счёт Акакеева С.Э., открытый в другом банке. Из переписки следует, что после получения компенсации из банка в сумме 96 000 руб. ФИО7 перевёл Акакееву С.Э. денежные средства в сумме 65 000 руб. Из переписок Акакеева С.Э. с ФИО2. и ФИО20. следует, что денежные средства у них не похищались. В галерее телефона обнаружены фотографии банковских сведений в отношении ФИО10, ФИО11., ФИО12., ФИО13., ФИО16 ФИО15., ФИО14. В ходе осмотра установлено, что USB-флеш накопитель с надписью «рутокен» содержит электронно-цифровую подпись Акакеева С.Э. Осмотром установлено, что в истории браузера «Google» пользователем системного блока на постоянной основе осуществлялся вход на сайт Банка ВТБ ПО «vdi.vtb.ru», позволяющий сотруднику банка авторизоваться и осуществлять трудовую деятельность удалённо, не находясь на рабочем месте (т.1 л.д.166-178).

Согласно ответу Банка ВТБ (ПАО) на запрос следователя от 22.01.2025, на имя ФИО7. в данном банке имеются открытые счета и банковские карты (т.2 л.д.119). Из протокола осмотра от 02.04.2025 представленного с данным ответом CD-R-диска следует, что 24.06.2024 на счёт ФИО7. с Банка Тинькофф зачислены денежные средства в сумме 96 000 руб., 25.06.2024 денежные средства в сумме 95 410 руб. переведены в Райффайзенбанк; по решению 901/CR-13576984 от 12.07.2024 по претензии CR-13576984 произведено зачисление денежных средств в сумме 94 000 руб. (т.2 л.д.121-124).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО21. следует, что он состоит в должности оперуполномоченного УФСБ России по Чувашской Республике. В июле 2024 года в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности была получена информация о противоправной деятельности главного специалиста четвёртой группы по обработке обращений отдела по работе с претензиями Управления по обработке обращений клиентов Департамента клиентского обслуживания Банка ВТБ (ПАО) Акакеева С.Э. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Акакеева С.Э. стало известно о том, что тот в силу занимаемой должности имеет доступ к информационным системам Банка ВТБ (ПАО), в том числе относящимся к объектам критической информационной инфраструктуры РФ. Используя своё служебное положение, Акакеев С.Э. в период с января по июль 2024 года приискивал своих знакомых, получающих пенсию и иные социальные выплаты в Банке ВТБ (ПАО), после чего оформлял от их имени фиктивные обращения о хищении денежных средств мошенниками с их расчётных счетов, которые направлял в Банк. В последующем Акакеев С.Э., имея доступ в информационную систему Банка «JIRA», находил в указанной информационной системе оформленные самим же фиктивные обращения, которые сам же рассматривал и принимал по ним положительные решения о выплате денежных средств клиентам Банка. Так Акакеев С.Э. в вышеуказанный период оформил фиктивные обращения от имени ФИО1 ФИО3 ФИО5., ФИО7., на счета которых в общей сложности из Банка ВТБ (ПАО) незаконно поступили денежные средства в сумме 379 610 руб., которые Акакеев С.Э. похитил из Банка ВТБ (ПАО). При этом, принимая положительные решения о выплате денежных средств вышеуказанным лицам, Акакеев С.Э. вносил указанные сведения в информационную систему Банка «JIRA» (далее – ИС), то есть вносил в указанную ИС недостоверные сведения, тем самым осуществил модификацию компьютерной информации, содержащейся в данной ИС. Также в ходе ОРМ была получена информация о том, что Акакеев С.Э., с использованием своего служебного положения и предоставленного ему доступа в информационные системы Банка, в частности к информационной системе «DB Manager – PROD WAY4VTB», в период с апреля по август 2024 года по просьбе неустановленного лица, имеющего ник-нейм в телефонном Интернет-мессенджере «Телеграм» «@sbobs», за денежное вознаграждение в размере не менее 80 долларов США, осуществлял неправомерный доступ в указанную информационную систему, откуда получал сведения, составляющие банковскую тайну в отношении клиентов Банка ВТБ (ПАО), которые передавал указанному неустановленному лицу посредством данного Интернет-мессенджера. В этой связи в августе 2024 года было принято решение о проведении ОРМ «оперативный эксперимент». Для указанных целей в УФСБ России по Чувашской Республике были приглашены ФИО22 и ФИО10., которым было предложено принять участие в ОРМ «оперативный эксперимент», на что они добровольно согласились. О результатах проведения данного ОРМ был составлен соответствующий рапорт (т.3 л.д.113-117).

Как следует из оглашённых на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО22 дата сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике ему было предложено принять участие в ходе оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», на что он добровольно согласился. Для этих целей он предоставил сотруднику УФСБ России по Чувашской Республике свой сотовый телефон с его аккаунтом в Интернет-мессенджере «Телеграм» (id 266803156). Далее с использованием его вышеуказанного аккаунта, он и оперработник обратились к неустановленному лицу, использующему аккаунт с именем «@sbobss» в Интернет-мессенджере «Телеграм», с целью уточнения актуальности информации, содержащейся в его объявлении о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну, на возмездной основе. В ходе ведения переписки с вышеуказанным пользователем был получен перечень сведений, составляющих банковскую тайну, которые пользователь «@sbobss» мог предоставить за денежное вознаграждение. Далее с вышеуказанным пользователем в ходе переписки была достигнута договорённость о приобретении сведений, составляющих банковскую тайну, а именно паспортные данные и остаток денежных средств на счёте владельца банковской карты -----, за предоставление которых пользователь с ником «@sbobss» просил перечислить 20 000 руб. Поскольку указанные денежные средства ему были выданы оперработником в целях проведения эксперимента, он перевёл их со своей банковской карты на банковскую карту -----, после чего в тот же день в 12 час. 49 мин. пользователь с ником «@sbobss» подтвердил получение денежных средств. Далее в 19 час. 38 мин. дата от пользователя с ником «@sbobss» в Интернет-мессенджере «Телеграм» им были получены материалы (фотографии), содержащие паспортные данные Свидетель №1, место его рождения, адрес регистрации, а также остаток денежных средств на его счёте в ФИО1 ВТБ (ПАО) в сумме 3935,01 руб. Полученные им сведения в рамках ОРМ «оперативный эксперимент» им были переданы оперработнику (т.2 л.д.201-203).

Согласно оглашённым на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №1, 17.08.2024 сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике ему было предложено принять участие в ходе оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», на что он добровольно согласился. Для проведения ОРМ он по просьбе сотрудника УФСБ России по Чувашской Республике предоставил номер своей банковской карты Банка ВТБ (ПАО) с целью получения из информационных систем данного банка его паспортных данных и остатка денежных средств на счёте его карты. По результатам проведения ОРМ «оперативный эксперимент» ему от оперработника стало известно, что в ходе ОРМ по номеру его банковской карты от неустановленного лица были получены данные его паспорта, адреса регистрации и остатка денежных средств на его счёте (т.3 л.д.102-104).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 следует, что примерно с 2010-2011 годов он является клиентом Банка ВТБ (ПАО), услугами которого пользуется до настоящего времени. В указанном банке у него имеется около 5 различных счетов, а также 2 депозитных вклада. В период с 01.04.2024 по 10.04.2024 в филиалы Банка ВТБ (ПАО) с заявлениями о получении сведений о движении денежных средств по своим счетам и вкладам, в том числе путём использования приложения «ВТБ Онлайн» он ни лично, ни через третьих лиц, в том числе путём использования нотариальной доверенности, не обращался, т.к. необходимости в этом не было. Кроме того, примерно в период с 27.03.2024 по 17.07.2024 к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста, в связи с чем к нему были применены определённые запреты, в том числе не отправлять и получать почтовую корреспонденцию, не использовать средства связи с информационно-телекоммуникационной сетью Интернет. Согласия на обработку и разглашение сведений о его счетах, вкладах, иных персональных данных, содержащихся в информационных системах Банка ВТБ (ПАО), он кому-либо не давал. Также он не предоставлял кому-либо право распоряжаться своим счетами, вкладами, открытыми в Банке ВТБ (ПАО). Сотрудник Банка ВТБ (ПАО) Акакеев С.Э. ему не знаком. В период с 01.04.2024 по 10.04.2024 к сотруднику «горячей линии» Банка ВТБ (ПАО) с заявлениями о получении сведений о движении денежных средств по своим счетам и вкладам он не обращался (т.2 л.д.90-93).

Из оглашённых на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16. следует, что с 2022 года он является клиентом Банка ВТБ (ПАО), в котором у него открыты расчётные счета. В период с апреля по сентябрь 2024 года ни он, ни кто-либо ещё по доверенности, в филиалы Банка ВТБ (ПАО) с заявлением о получении сведений о движении денежных средств по его счетам и вкладам, в том числе путём направления запроса с использованием приложения «ВТБ Онлайн», не обращался. Также в указанный период он не давал своего согласия на обработку и разглашение его сведений о счетах, вкладах, остатках денежных средств на счетах, либо иных персональных данных, содержащихся в информационных системах Банка ВТБ (ПАО) (т.2 л.д.112-113).

Как следует из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11., с 2015 года он является клиентом Банка ВТБ (ПАО), где у него открыты расчётные счета. В период с апреля по сентябрь 2024 года ни он, ни кто-либо ещё по доверенности в филиалы Банка ВТБ (ПАО) с заявлением о получении сведений о движении денежных средств по его счетам и вкладам, в том числе путём направления запроса с использованием приложения «ВТБ Онлайн», не обращался. Своё согласие в указанный период на обработку и разглашение сведений о его счетах, вкладах, остатках денежных средств на счетах, иных персональных данных, содержащихся в информационных системах Банка ВТБ (ПАО), он не давал (т.2 л.д.114-115).

Как следует из информации, предоставленной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России, Банк ВТБ «ПАО) осуществляет деятельность в банковской сфере и иных сферах финансового рынка и согласно статье 2 Федерального закона от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, принадлежащие ему на законном основании, являются объектами критической информационной инфраструктуры. Информационные системы «ВТБ PRO», «Виртуальный сервис менеджер ФЛ», «Управление клиентскими данными ФЛ», «Аутентификация ФЛ РБ», «DB Manager-PROD», «Credit Registry» являются объектами критической информационной инфраструктуры (т.2 л.д.63).

На запрос следователя Банком ВТБ (ПАО) 19.06.2025 представлена информация, согласно которой ИС «ВТБ PRO» предназначена для сотрудников фронт-офиса Банка, предоставляет доступ к необходимым микро-сервисам для обслуживания клиентов Банка и выполнения возникающих в ходе работы задач. В данной информационной системе отображаются сведения о персональных данных клиентов Банка и предоставленных им продуктах. ИС «Виртуальный сервис менеджер ФЛ» предназначена для оркестрации запросов клиента в точках продаж. ИС «Управление клиентскими данными ФЛ» предоставляет сотрудникам Банка возможность управлять персональными данными клиентов и включает в себя следующие процессы: Поиск и идентификация клиента, Создание клиента, Изменение клиентских данных, Подтверждение проспекта. ИС «Аутентификация ФЛ РБ» позволяет пользователю пройти аутентификацию (вход со своими учётными данными) единовременно и получить доступ к различным программным продуктам, используя один идентификатор. ИС «DB Manager – PROD WAY4VTB» является подсистемой Way4 и используется для ведения карточных счетов клиентов Банка и эквайринга (т.3 л.д.58).

Как следует из сообщения Банка ВТБ от 05.09.2024, поиск сведений по счетам, вкладам, персональным данным клиентов банка ФИО9. и ФИО10 в информационных системах Банка ВТБ (ПАО) осуществлялся Акакеевым С.Э. (т.1 л.д.106), что также следует из протокола осмотра представленного банком CD-R-диска от 01.04.2025, где содержатся видеозаписи с логированием действий (видео-фиксация) Акакеева С.Э. под учётной записью ------» от 19.08.2024 в отношении клиентов банка (т.1 л.д.150-157).

Согласно сведениям, представленным Банком ВТБ 05.09.2024, поиск и копирование сведений по клиентам банка ФИО9. и ФИО10. Акакеев С.Э. осуществлял с помощью информационных систем (ИС): программный модуль «ВТБ PRO» (ИС: «Виртуальный сервис менеджер ФЛ», «Управление клиентскими данными ФЛ», «Аутентификация ФЛ РБ»), «DB Manager – PROD WAY4VTB», «Credit Registry # ГО» (т.1 л.д.111).

Анализируя все вышеприведённые доказательства, которые являются допустимыми, относимыми, а в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд находит подтверждённой вину Акакеева С.Э. в совершении четырёх инкриминируемых ему преступлений.

Статья 159.6 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.

В качестве охраняемой законом компьютерной информации рассматривается как информация, для которой законом установлен специальный режим правовой защиты, ограничен доступ, установлены условия отнесения её к сведениям, составляющим государственную, коммерческую, служебную, личную, семейную или иную тайну (в том числе персональные данные), установлена обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации и ответственность за её разглашение, так и информация, для которой обладателем информации установлены средства защиты, направленные на обеспечение её целостности и (или) доступности.

В соответствии со ст.23 и ч.1 ст.24 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

Согласно ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 №395-I «О банках и банковской деятельности» кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах её клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счётной палате Российской Федерации, налоговым органам, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией в срок, установленный статьёй 9 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании судебного решения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьёй 9 указанного Федерального закона, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершённых преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

За разглашение банковской тайны Банк России, руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), руководители государственных корпораций, публично-правовых компаний, руководители Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, органы внутренних дел, орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, и агенты валютного контроля, а также должностные лица и работники указанных органов и организаций несут ответственность, включая возмещение нанесённого ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.

В соответствии с п.3 ст.2 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информационной системой признаётся совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и технических средств.

В силу частей 1, 2, 8, 9 ст.9 данного закона ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами и актами Президента Российской Федерации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами и актами Президента Российской Федерации. Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) устанавливается федеральным законом о персональных данных.

Согласно пунктам 1, 2 ч.1 ст.16 указанного закона защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа.

Согласно п.1 ст.3, частям 2, 4, 5 ст.5, ст.7, ч.1 ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определённых и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объём обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Согласно пунктам 1 и 4 Перечня сведений конфиденциального характера, утверждённого Указом Президента РФ от 06.03.1997 №188, к указанным сведениям относятся: о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях, а также доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (в т.ч. тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений).

Таким образом, сведения о персональных данных физических лиц, их счетах, вкладах, операциях, а также иные сведения, содержащиеся в информационных системах Банка ВТБ (ПАО), являются охраняемой законом компьютерной информацией, поскольку к ней установлен специальный режим правовой защиты, ограничен доступ, установлены условия отнесения её к сведениям, составляющим банковскую тайну, установлена обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации и ответственность за её разглашение.

Из исследованных доказательств следует, что Акакеев С.Э. являлся главным специалистом по обработке обращений в Банке, в силу чего имел доступ к информационным системам Банка. Указанное следует как из показаний самого подсудимого, так и из показаний представителя потерпевшего Харлампьева С.Л. и свидетеля ФИО17, содержания трудового договора и должностной инструкции. В силу занимаемой должности, требующей специальной квалификации, он был знаком с вышеуказанными положениями федеральных законов, а также был ознакомлен с Положением о порядке эксплуатации автоматизированных рабочих мест, утверждённым приказом Банка от 10.06.2003 №391, согласно п.1.5 которого автоматизированные рабочие места (АРМ) должны создаваться и использоваться исключительно для решения задач подразделения, определяемых функциональными обязанностями; Положением о политике информационной безопасности в Банке ВТБ (ПАО), утверждённым решением Правления Банка от 17.04.2023, согласно п.3.1 которого целью деятельности Банка по обеспечению информационной безопасности является исключение или минимизация ущерба Банка, возникающего вследствие реализации угроз информационной безопасности, за счёт снижения вероятности их реализации и (или) уменьшения масштаба их последствий; Положением об организации обработки персональных данных в Банке ВТБ (ПАО), утверждённым приказом Банка от 26.05.2022 №974, согласно п.4.3 которого основными принципами обработки персональных данных в Банке являются законность, целесообразность и целенаправленность, безопасность; Положением о порядке работы в Банке ВТБ (ПАО) со сведениями, составляющими банковскую тайну, утверждённым приказом Банка от 19.06.2019 №1160, согласно п.3.2 которого не допускается обработка сведений, составляющих банковскую тайну, работниками в целях, не связанных с выполнением ими своих должностных обязанностей и в объёмах, превышающих необходимые при выполнении ими своих функций, согласно требованиям нормативных актов и распорядительных документов Банка.

Руководствуясь корыстным мотивом, он внёс в информационную систему Банка содержащие заведомо ложные сведения о хищении денежных средств ФИО1., ФИО3 ФИО5. и ФИО7. Из показаний указанных свидетелей, из показаний свидетелей ФИО2 и ФИО4 полученных в результате ОРМ «Получение компьютерной информации» данных следует, что денежные средства в действительности у них не похищались, напротив, Акакеев С.Э. убедил свидетелей перевести в Банк ВТБ получение социальных выплат под предлогом получения значительной суммы денежных средств в результате инвестиций. Затем он сам же, имея на то полномочия в силу занимаемой должности, рассмотрел созданные им обращения, приняв по ним положительные решения, что подтверждается протоколом осмотра компьютера на его рабочем месте. В результате умышленных действий Акакеева С.Э. ФИО1., ФИО3., ФИО5 и ФИО7. были перечислены денежные средства в счёт возмещения в действительности не причинённого им ущерба в общей сумме 379 610 руб., что подтверждается банковскими выписками. Часть денежных средств он оставил в распоряжении свидетелей, тем самым убедив их в законности своих действий, а большей частью денежных средств распорядился по своему усмотрению.

Как следует из п.20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей признаётся целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные) – ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабжённые соответствующим программным обеспечением, или на информационно-телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него. Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершённое посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или посредством создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по статье 272, 273 или 274.1 УК РФ.

В результате осознанных действий Акакеева С.Э. не только нанесён материальный ущерб Банку, но и наступили общественно опасные последствия в виде нарушения целостности информационной системы Банка. Между действиями подсудимого, который от имени ФИО1 ФИО3., ФИО5 и ФИО7 в ПО «JIRA» сформировал и зарегистрировал обращения в Банк о хищении у них денежных средств, внёс сведения об установлении факта хищения, оформил распоряжение на возмещение денежных средств и направил его для осуществления выплаты, и наступившими последствиями, в результате которой сведения по клиентам Банка перестала отвечать критериям достоверности, актуальности, целостности и полноты, имеется прямая причинно-следственная связь. Соответственно, деяния Акакеева С.Э. по 1 и 2 эпизоду должны быть квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ст.159.6 и ст.272 УК РФ.

Органом предварительного следствия действия Акакеева С.Э. по хищению денежных средств Банка и неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации квалифицированы с признаком «использования своего служебного положения».

Согласно п.29 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48, под лицами, использующими своё служебное положение при совершении мошенничества (в том числе ч.3 ст.159.6 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п.1 примечаний к ст.285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п.1 примечаний к ст.201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Исходя из изложенных в трудовом договоре и должностной инструкции трудовых прав и обязанностей никаких управленческих функций, связанных с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, Акакеев С.Э. в Банке не выполнял, соответственно, квалифицирующий признак совершения хищения с использованием своего служебного положения в его действиях отсутствует.

Вместе с тем, без использования своего служебного положения стало бы невозможным формирование Акакеевым С.Э. в ПО «JIRA» распоряжений на возмещение якобы причинённого мошенниками ущерба, что определяется его функциональными обязанностями, указанными в должностной инструкции. Наличие персонального доступа в силу выполняемых трудовых функций главного специалиста (по обработке обращений) к ПО «JIRA», полномочий единолично принимать решения по обращениям клиентов, не требующим опротестования операций, облегчили ему совершение модификации – внесение изменений в компьютерную информацию. Как это следует из показаний самого подсудимого, у него в связи с работой в Банке имелся доступ к информационным системам Банка, куда он входил с использованием своей учётной записи (с помощью персональных логина и пароля). Указанное также следует из показаний представителя потерпевшего и свидетеля ФИО17., подтверждается вышеуказанными письменными доказательствами. Так как при совершении деяния Акакеевым С.Э. использованы возможности, предоставленные ему в связи с его работой в Банке, то есть активные действия по выполнению объективной стороны преступления непосредственно связаны с его служебной деятельностью, суд полагает, что при совершении преступления в сфере компьютерной информации квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» имеется.

Поскольку согласно примечанию 4 к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей 6 и 7 ст.159, статей 159.1, 159.5 и 165, признаётся стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, Акакеевым С.Э. денежные средства похищены в крупном размере.

При этом Акакеевым С.Э. похищены безналичные денежные средства с банковского счёта потерпевшего, он получил возможность распорядиться данными денежными средствами, чем и воспользовался, в связи с чем преступление является оконченным.

На основании изложенного, действия Акакеева С.Э., связанные с хищением денежных средств Банка путём внесения заведомо ложных сведений в информационную систему Банка о хищении денежных средств у ФИО1 ФИО3., ФИО5. и ФИО7., суд квалифицирует:

- по п.п. «б», «в» ч.3 ст.159.6 УК РФ – как мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путём ввода, модификации компьютерной информации и иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации, совершённое в крупном размере, с банковского счёта;

- по ч.3 ст.272 УК РФ – неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло модификацию компьютерной информации, совершённый из корыстной заинтересованности, с использованием своего служебного положения.

Как разъясняется в п.16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 №37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если действия, предусмотренные статьями 272 – 274.1 УК РФ, выступали способом совершения иных преступлений (например, модификация охраняемой законом компьютерной информации производилась с целью нарушения авторских или смежных прав, нарушения неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений либо неправомерный доступ к ней осуществлялся с целью совершения кражи или мошенничества), они подлежат квалификации по совокупности с преступлениями, предусмотренными соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

Из совокупности исследованных доказательств следует, что Акакеев С.Э. использовал предоставленный ему Банком доступ к информации, составляющей банковскую тайну, которую за денежное вознаграждение передал третьему лицу. Так, из протокола осмотра его системного блока, находившегося у него дома, следует, что с его помощью регулярно осуществлялся вход на сайт Банка, в сотовом телефоне Акакеева С.Э. обнаружены фотографии банковских сведений в отношении ФИО10 ФИО11 ФИО12., ФИО13 ФИО14, ФИО15., ФИО16., из показаний которых следует, что они не давали кому-либо согласия на разглашение сведений об их счетах и иных персональных данных. Из ответа Банка и протокола осмотра предметов следует, что поиск сведений в отношении клиентов Банка ФИО9. и ФИО10 осуществлён под учётной записью подсудимого. Кроме того, причастность Акакеева С.Э. к получению информации, составляющей банковскую тайну, подтверждается результатами ОРМ «Оперативный эксперимент», проведённым в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», представленными органу следствия с соблюдением Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

При этом Банк ВТБ (ПАО) является субъектом критической информационной структуры Российской Федерации, а используемые им информационные системы, в том числе «DB Manager – PROD WAY4VTB», – объектом критической информационной структуры Российской Федерации.

Как это следует из показаний самого подсудимого, представителя потерпевшего и свидетеля ФИО17., у Акакеева С.Э. в связи с работой в Банке имелся доступ в информационную систему «DB Manager – PROD WAY4VTB», куда он входил с использованием своей учётной записи (с помощью персональных логина и пароля). Активные действия по выполнению объективной стороны преступления непосредственно связаны с предоставленными ему Банком возможностями, в связи с чем суд полагает, что при совершении преступления в сфере компьютерной информации квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» в его действиях присутствует.

В результате преступных действий подсудимого информация, содержащаяся в информационной системе Банка, перестала быть конфиденциальной, к ней получило доступ третье лицо, от которого подсудимый получил денежное вознаграждение, что следует из содержания его показаний и банковской выписки.

На основании изложенного, действия Акакеева С.Э., связанные с незаконным получением информации о клиентах Банка ФИО10 ФИО11., ФИО12., ФИО13., ФИО14., ФИО15., ФИО16., суд квалифицирует:

- по ч.4 ст.274.1 УК РФ – как нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, правил доступа к указанным информации, информационным системам, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершённое лицом с использованием своего служебного положения;

- по ч.3 ст.183 УК РФ – как незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена и стала известна по работе, совершённое из корыстной заинтересованности.

Как следует из материалов уголовного дела подсудимый Акакеев С.Э. на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.3 л.д.195-196). В судебном заседании подсудимый вёл себя адекватно ситуации, понимал сущность задаваемых вопросов и давал на них связные ответы, в связи с чем сомнений в его вменяемости у суда не возникло. Следовательно, он может нести уголовную ответственность за совершённые деяния.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Акакеевым С.Э. совершены преступления средней тяжести и тяжкие преступления, он впервые предстал перед судом. По месту жительства правоохранительными органами он характеризуется удовлетворительно: жалоб на него не поступало, к административной ответственности не привлекался (т.3 л.д.193), по месту жительства соседями, по месту работы в ООО «ВБ Восток» и у ИП ФИО23. охарактеризован положительно (т.4), имеет грамоту по месту работы по итогам квартала 2021 года (т.3 л.д.207).

Активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в даче подробных и последовательных показаний об обстоятельствах их совершения, добровольной выдаче органу следствия мобильного телефона, USB-флешки и системного блока, что позволило обнаружить и закрепить доказательства, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ является смягчающим Акакееву С.Э. наказание обстоятельством по всем преступлениям. В соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ смягчающим подсудимому наказание обстоятельством по эпизоду мошенничества является полное возмещение причинённого преступлением ущерба, что подтверждается представленной Банком ВТБ (ПАО) информации о возвращении им денежных средств в сумме 379 610 руб. (т.3 л.д.112). На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признаёт смягчающими наказание подсудимому обстоятельствами по всем преступлениям признание им своей вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, по делу нет.

Какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, поведением во время и после их совершения, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений и позволяющие применить к подсудимому ст.64 УК РФ, по делу не установлены.

Исходя из санкции статьи при отсутствии оснований для применения ст.64 УК РФ Акакееву С.Э. за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.274.1 УК РФ может быть назначено наказание только в виде лишения свободы. Учитывая характер и общественную опасность совершённых деяний, мотивы преступлений, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, суд считает, что справедливым для Акакеева С.Э. наказанием за совершение остальных преступлений также является лишение свободы на определённый срок, ибо по убеждению суда менее строгое наказание не сможет достичь цели наказания. При определении срока лишения свободы учитываются смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Принимая во внимание полное возмещение ущерба, суд полагает возможным не назначать за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.6 УК РФ, дополнительное наказание. Также с учётом имущественного и семейного положения Акакеева С.Э. суд находит возможным не назначать ему дополнительное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.183 УК РФ.

Поскольку Акакеевым С.Э. преступление совершено при использовании доступа к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, суд считает необходимым за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.274.1 УК РФ, назначить ему дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, при определении продолжительности данного запрета суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного.

Так как два из совершённых подсудимым преступлений относятся к категории тяжких, окончательное наказание ему следует назначить в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ.

Принимая во внимание личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, в содеянном искренне раскаивается, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить к нему положения ст.73 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы условно. При этом суд полагает необходимым установить ему продолжительный испытательный срок, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление и не опасность для общества. По убеждению суда возложение на Акакеева С.Э. исполнение обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 УК РФ, будет способствовать предупреждению совершения им новых преступлений и послужит достижению целей исправления.

Акакеев С.Э. в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался. В целях исполнения приговора, руководствуясь ч.2 ст.97 УПК РФ, следует сохранить ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ, в соответствии с которыми документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации или уничтожаются, остальные предметы передаются законным владельцам. В этой связи персональный компьютер с системный блоком, переданный на ответственное хранение представителю Банка ВТБ (ПАО) следует оставить в распоряжении Банка; сотовый телефон, системный блок с процессором, принадлежащие подсудимому, с помощью которых осуществлялся доступ к охраняемой законом банковской тайне и передавалась незаконно полученная компьютерная информация, как средства совершения преступлений подлежат конфискации; USB-флеш накопитель следует уничтожить; остальные предметы и документы – хранить при уголовном деле.

Как следует из п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, деньги, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных в том числе ст.183, ч.ч.2-4 ст.272, ст.274.1 УК РФ, подлежат конфискации.

Из обстоятельств преступлений, предусмотренных ч.3 ст.183 и ч.4 ст.274.1 УК РФ, следует, что за незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, Акакеев С.Э. получил денежное вознаграждение в общем размере не менее 740 долларов США, что в пересчёте на национальную валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату вынесения приговора составляет 61 856,60 руб. Указанная сумма на основании вышеуказанных положений уголовного закона подлежит обращению в собственность государства.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Акакеева Сергея Эдуардовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б», «в» ч.3 ст.159.6, ч.3 ст.272, ч.4 ст.274.1, ч.3 ст.183 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по п.п. «б», «в» ч.3 ст.159.6 УК РФ – в виде 3 (трёх) лет лишения свободы;

- по ч.3 ст.272 УК РФ – в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.274.1 УК РФ – в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, на срок 2 (два) года;

- по ч.3 ст.183 УК РФ – в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний Акакееву Сергею Эдуардовичу назначить окончательное наказание в виде 4 (четырёх) лет 3 (трёх) месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, на срок 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Акакееву Сергею Эдуардовичу основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 5 (пять) лет, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление.

Возложить на Акакеева Сергея Эдуардовича обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых; являться на регистрацию в дни и с периодичностью, определённые этим органом.

Меру пресечения Акакееву Сергею Эдуардовичу до вступления приговора в законную силу сохранить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- сотовый телефон марки «iPhone Xr» с серийным номером DX4ZWV6CKXK1, системный блок в корпусе чёрного цвета с процессором Intel ® Core (TM) i5-10400F CPU@2.90GN с оперативной памятью 16Гб и жёстким диском, принадлежащий Акакееву Сергею Эдуардовичу – конфисковать и обратить в собственность государства полученные от их реализации денежные средства;

- USB-флеш накопитель, принадлежащий Акакееву С.Э. – уничтожить;

- все CD-R-диски, все выписки о движении денежных средств – хранить при уголовном деле;

- персональный компьютер с системным блоком «DELL FOX405232707349174 c инв.-----, переданный ФИО24 – оставить в распоряжении Банка ВТБ (ПАО).

В соответствии с п.п. «а», «б» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать у Акакеева Сергея Эдуардовича полученные им в результате совершения преступления денежные средства в размере 61 856 (шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей 60 копеек, взыскав указанную сумму с осуждённого Акакеева Сергея Эдуардовича в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд г.Чебоксары в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, данное ходатайство необходимо отразить в жалобе либо в отдельном заявлении.

Судья                                     М.В.Тимофеева